Бывших руководителей "Энергострима" заочно арестовали за хищение 694,6 млн руб.
Тверской суд Москвы заочно арестовал троих бывших руководителей крупнейшей частной энергосбытовой компании ООО "Энергострим". Как сообщает "Коммерсантъ", бывшего гендиректора Юрия Желябовского и его заместителей — Татьяну Муромцеву и Татьяну Бондареву - подозревают в причастности к незаконному выводу активов компании. Ущерб от действий подозреваемых следствие пока оценило в 694,6 млн руб. Всем троим заочно предъявлено обвинение по статье "мошенничество в особо крупном размере".
По версии следствия, в 2008-2012 гг. подозреваемые похитили акции десятка энергосбытовых компаний, в том числе Дагестанской энергосбытовой компании, "Пензаэнергосбыта", "Ивэнергосбыта", "Мариэнергосбыта", "Брянскэнергосбыта", "Архэнергосбыта" и "Омскэнергобыта". Следователи считают, что Желябовский непосредственно руководил преступной схемой, Муромцева контактировала с руководством региональных энергосбытовых компаний и решала возникающие производственные вопросы, а Бондарева контролировала схемы перевода акций с баланса "Энергострима" в компании, подконтрольные Желябовскому. Все трое составляли подложные документы, нужные для осуществления преступного плана, считает следствие.
"Осознавая, что одновременное списание акций со счетов" без одобрения учредителей "Энергострима" быстро заметят, Желябовский приказал разделить похищаемые акции на части и предложил своим соучастникам "оформить от лица ООО "Энергострим" сразу несколько договоров купли-продажи", используя то, что на Бондареву и Муромцеву были ранее оформлены доверенности от региональных компаний, цитирует издание материалы дела. Криминальная схема начала действовать, по данным следствия, со 2 апреля 2012 г., когда был подписан подложный договор о продаже акций "Брянскэнергосбыта" и "Омскэнергосбыта" общей стоимостью более 142,3 млн руб. Оплата по договорам не производилась, поэтому в результате перемещения акций "Энергострим" лишился своих активов.
В середине января МВД сообщило, что оценивает ущерб от хищений в "Энергостриме" в сумму свыше 12 млрд руб.
Летом 2012 г. было возбуждено уголовное дело по факту хищения денег "Орловской сбытовой компании" (ч. 4 ст. 159 УК). По версии следствия, неустановленная группа лиц похитила более 43 млн руб.: деньги получило ООО «Легарт» — за сопровождение работ на оптовом рынке электроэнергии, — но никаких работ эта фирма не выполняла.
Проверка Генпрокуратурой "Орловского сбыта", подконтрольного компании «Энергострим», показала, что с 2009 по 2011 гг. руководители энергосбыта не только направили 43 млн руб. на оплату фиктивного договора, но и одолжили сторонним организациям 927 млн руб., заплаченных за электроэнергию. По версии прокуратуры, одновременно компания брала кредиты для пополнения оборотных средств, сообщается там же. Схема вывода средств действовала не только в Орловской, но также в Тульской, Брянской, Смоленской и Омской областях, где работают сбыты «Энергострима», выяснили в Главном управлении экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) МВД.