Бизнес
Бесплатный
Наталья Райбман

Против топ-менеджеров "Макси-групп" возбуждено дело об отмывании

В отношении топ-менеджеров ОАО "Макси-групп", которые уже подозреваются в хищении более 7,3 млрд руб. у НЛМК, возбуждено еще одно уголовное дело - о легализации незаконно приобретенных средств. Факты отмывания были выявлены в ходе оперативного сопровождения первого уголовного дела, сообщает пресс-служба Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД. Уголовное дело возбудило следственное управление УВД по ЦАО ГУ МВД Москвы.

"Документально установлено, что противоправная схема реализована в ноябре 2007 г. в рамках соглашения между ОАО «НЛМК» и ОАО «Макси-групп» о приобретении контрольного пакета акций с учетом владения последним структурой производственных и иных компаний", - говорится в сообщении на сайте МВД. По данным следствия, "Макси-групп" находилась на тот момент на грани банкротства, а ее истинное финансовое состояние скрыли от руководства НЛМК. Однако после получения аванса в размере 7,3 млрд руб. злоумышленники вывели эту сумму из-под контроля компании "посредством совершения ряда финансовых операций", хотя предполагалось использовать эти средства для финансирования работы и «Макси-групп». По оперативной информации, часть этих денег была присвоена и израсходована по личному усмотрению. МВД напоминает, что основной фигурант дела - руководитель "Макси-групп" - находится под залогом в 50 млн руб.

Пока никто не прокомментировал этот материал. Вы можете стать первым и начать дискуссию.
Комментировать
Читать ещё
Preloader more