Формальность для FATF
Часть поправок к закону правительство предложило вынести на отдельное голосование, чтобы у депутатов была возможность обратить на них внимание, но они все равно были приняты. Председатель комитета по кредитным организациям Александр Шохин заявил, что теперь в законе более четко прописаны процедуры и появились поправки, не допускающие всеобщего доносительства. "В итоге получился закон, который будет пособничать отмыванию", - прокомментировал "Ведомостям" результаты думской работы чиновник Минфина. Однако в официальных комментариях чиновникам пришлось искать в принятом законе хоть какие-то плюсы. "Это серьезный встречный шаг в сотрудничестве России с международным сообществом", - сказал вчера после второго чтения вице-премьер Алексей Кудрин. По его словам, наличие такого закона "улучшает имидж России и позволяет просить исключить ее из черного списка FATF".
Госдума приняла во втором чтении свой вариант закона о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, - в Минфине считают, что он будет только способствовать отмыванию денег. Правительству осталось только одно утешение - в глазах FATF даже с таким законом страна будет "отмыта".
Вчерашнее голосование опять оказалось под угрозой срыва: депутаты комитета по кредитным организациям не успели заранее внести свои последние поправки к закону, и потому по думскому регламенту рассмотрение законопроекта должно было перенестись на более поздний срок. Однако к вечеру на процедурные формальности решено было не обращать внимания и закон одобрили большинством голосов. Для правительства это событие уже не было столь желанным, как прежде. Парламентарии высказались за все поправки, рекомендованные к принятию комитетом Госдумы по кредитным организациям и финансовым рынкам, в том числе за те, что вызвали возмущение в Минфине.
Из понятия доходов, полученных преступным путем, исключены средства, полученные в результате налоговых и таможенных уклонений, а также невозврата валютной выручки. Контроль подозрительных операций начинается с суммы 600 000 руб. Из перечня подозрительных исчезли все сделки с недвижимостью, а также часть операций с офшорами. Теперь под контроль подпадут только те офшоры, которые отказываются раскрывать информацию по запросу правоохранительных органов и соответствующих международных организаций. Не будут сообщать никакую информацию о своей деятельности казино и другие игорные заведения. Банки не должны будут сообщать в финансовую разведку информацию о любых сделках, показавшихся им подозрительными сверх официального перечня. Уполномоченный орган лишился права запрашивать сведениях о тех сделках, о которых ему не сообщили кредитные организации. Кроме того, финансовая разведка не сможет больше вместе с надзорным органом, т. е. с ЦБ, проверять банки на предмет добросовестности исполнения ими своих обязательств по сообщению информации. И наконец, уполномоченный орган не вправе будет интересоваться теми операциями, которые происходили до момента вступления закона в силу, т. е. до февраля 2002 г.