Бен Ладен не виноват

Максим Трудолюбов Борис Сафронов Ведомости Федеральная прокуратура США расследует дело об исчезновении $106 млн, принадлежавших клиентам компании First Equity Enterprises. Офис этой фирмы, специализировавшейся на валютных операциях, находился в южной башне Всемирного торгового центра, той, что рухнула первой. Следователи не исключают, что руководители фирмы - среди которых по крайней мере один российский бизнесмен - могли скрыться с деньгами, надеясь, что трагедия 11 сентября все спишет.

First Equity и ее материнская компания Evergreen International Spot Trading прекратили деятельность 24 сентября и не расплатились с клиентами. Пит Нэш, менеджер по связям с общественностью Генеральной прокуратуры США, заявил "Ведомостям", что пока не готов детально комментировать ход расследования. По его словам, у компании было около 1500 частных клиентов из 14 стран мира. "Сейчас мы знаем только, что большая часть пострадавших клиентов - жители США, Австралии и Новой Зеландии, - сказал Нэш. - На сегодняшний день нам удалось арестовать $1,3 млн на счетах этой фирмы. В общем, до $100 млн еще довольно далеко". Следователям пока не удается выявить местонахождение трех высокопоставленных менеджеров компании.

Evergreen, частная непубличная компания, работавшая на валютном рынке, была основана четыре года назад российским предпринимателем Андреем Кудашевым. Представительница Evergreen заявила "Ведомостям", что в результате теракта никто из сотрудников компании не пострадал, а Кудашев, чье постоянное место жительства, по ее словам, в России, сразу после терактов уехал на родину.

Перед отъездом Кудашев уволил 100 человек - практически всех сотрудников фирмы, - сославшись на то, что основной офис компании разрушен. В штате Evergreen, по словам представительницы компании, остается всего четыре человека, основная задача которых сейчас - помогать следствию. "Множество юристов изо всех сил пытаются разобраться с ситуацией. Тут замешаны крупные банки, и они не хотят оказаться одураченными", - сказал в интервью Financial Times Элберт Гульельмо, президент Evergreen, единственный из топ-менеджеров компании, оставшийся на своем месте.

Главными банками-посредниками, с которыми работали клиенты Evergreen, были Morgan Chase, Bank One, National Australia Bank и Bank of New Zealand. "Полтора года назад я вложил в компанию 20 000 фунтов стерлингов ($29 000), и через год мой доход составил 27%, - рассказывает инвестор из Британии. - Мне так понравилось, что я вложил еще 20 000 фунтов. В результате я потерял 50 000 фунтов ($71 000) ". Есть инвесторы, которые потеряли гораздо больше. По словам представительницы Evergreen, у одного из клиентов компании зависло $12 млн.

Помимо американских правоохранительных органов расследованием занимаются частные сыскные агентства. По сведениям Financial Times, детективы, нанятые австралийскими и новозеландскими клиентами, уже обнаружили, что часть денег была переведена на счет в швейцарском банке.

Опрошенные "Ведомостями" активные участники российского валютного рынка о Кудашеве и его компании ничего не знают. Впрочем, если бизнесмен действительно исчез с клиентскими деньгами, искать его дома в любом случае бесполезно.

ОСТОРОЖНО: МОШЕННИКИ: Еще один циничный способ нажиться на трагедии 11 сентября - сбор пожертвований в адрес фальшивых благотворительных организаций. Тысячи людей в США получили за последнее время электронные послания с логотипами американского Красного Креста, организации United Way или New York Community Trust. "Пожертвованные Вами средства будут использованы для помощи пострадавшим от терактов, - говорится в письме. - Жертвуйте сейчас! " Беда в том, что значительная часть денег, пожертвованных людьми, возможно, так и не достигла адресата. Представители существующего при ФБР Центра сбора информации об интернет-мошенничестве указывают, что ни одна из упомянутых крупных благотворительных организаций не рассылает просьб о пожертвованиях по электронной почте.

ХИТРОСТИ FOREX: Многие банкиры недолюбливают компании, специализирующиеся на валютных спекуляциях. "В том, что произошло, нет ничего удивительного - у них появилась возможность вывести средства клиентов не постепенно, а сразу", - говорит о ситуации в Evergreen зампред правления МДМ-банка Владимир Рашевский. Недобросовестные игроки на рынке forex чаще всего прибегают к следующим трем способам обмана клиентов.

Операции проводятся только "на бумаге". Клиент вносит деньги на счет, начинает работать на рынке, компания говорит, что выполняет поручения клиента, подтверждает это выписками, но на самом деле никаких операций не ведет. Это позволяет компании прокручивать клиентские деньги. Известны случаи, когда клиенты неделями не могли забрать из дилингового центра свои деньги.

Клиенту выставляются котировки, немного отличающиеся от рыночных. Компания выигрывает на разнице.

Любой профессионал валютного рынка знает, что по статистике большинство клиентов в итоге проигрывают. Так что некоторые компании всегда играют против своих клиентов - продают, когда те покупают, и наоборот. Так проигрыш клиентов автоматически превращается в выигрыш компании.

По словам специалистов, чаще всего применяются разнообразные комбинации этих и других способов сравнительно законного отъема денег.