Борьба по правилам

Правительство утвердило рекомендации по разработке организациями, совершающими операции с денежными средствами или иным имуществом, правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации доходов, сообщает ДПИ. В правилах должны предусматриваться изучение участников операции; выявление операций, подлежащих обязательному контролю; фиксирование необходимой информации; обучение сотрудников организации для противодействия легализации доходов и пр. (АКМ)