Тройной поход за лжебанкирами

Вчера следственная бригада посетила Мастер-банк, Лефко-банк и Банк проектного финансирования. Проводились обыски в рамках уголовного дела о незаконной банковской деятельности, передал «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Главного управления МВД по Центральному федеральному округу.

Банкиры уверяют, что к ним у правоохранительных органов претензий не было. В распространенном сообщении Мастер-банка говорится, что не было и обыска как такового: в центральном офисе милиционеры получили интересующие их документы, связанные с отдельным физическим лицом, имя которого банк не раскрывает. В Лефко-банке милиционеры посетили депозитарий. Интересовавшие их граждане клиентами банка не являются, лишь один из них до прошлого года арендовал ячейку, которая сейчас пустует, рассказал первый вице-президент банка Игорь Макаронов. А вот в головном офисе Банка проектного финансирования следственные действия продолжались до самого вечера. В сообщении этого банка лишь отмечается, что и здесь внимание было приковано не к основной деятельности кредитной организации, а к ее клиентам.

Однако, по версии следствия, клиенты банков могли быть связаны с их сотрудниками. Именно некоторые банковские клерки и подозреваются в противоправной деятельности, уверяет источник в МВД. По его словам, при участии сотрудников банка были зарегистрированы по утерянным паспортам фирмы-однодневки. Именно через счета этих фирм проходили многомиллиардные обороты, а средства в результате обналичивались и переводились за рубеж. Все это позволяет подозревать отдельных сотрудников банков в незаконной банковской деятельности.

По данным «Интерфакса», сотрудники ЦФО МВД РФ провели обыски и по адресам в Москве, Московской и Калужской областях в квартирах, где могут проживать работники банков, подозреваемые в незаконной деятельности. Представитель Банка проектного финансирования не смог прокомментировать эту информацию. А представители Мастер-банка и Лефко-банка уверяют, что им не известно о подобных визитах на квартиры сотрудников и точно милиционеры не посещали квартиры членов правления.

Незаконная банковская деятельность – слишком серьезное по нынешним временам правонарушение. И если будет доказана причастность высшего руководства банка к таким операциям, то шансов сохранить лицензию у него немного, отмечает президент Московской международной валютной ассоциации Алексей Мамонтов. Однако сам визит сотрудников правоохранительных органов в отдельные банки участников рынка уже особо не беспокоит – партнерство сейчас выстраивается более тщательно, говорит Мамонтов. Доходность облигаций Мастер-банка вчера превысила 22,5% годовых, а с векселями этих банков операции не совершались, рассказал менеджер инвестблока одного из банков.

«Нефтяной» подозрения не пережил

Правоохранительные органы не в первый раз подозревают сотрудников банка в организации незаконных операций. Так, прошлой зимой Генпрокуратура заявила, что в банке «Нефтяной» с 2000 г. «функционирует устойчивая группа», члены которой открывали счета различных фирм, через которые проходили десятки миллиардов рублей. А в результате обысков в «Нефтяном» обнаружены черная касса и поддельные печати. Спустя некоторое время банк лишился лицензии, а ряд его бывших топ-менеджеров были арестованы.