В деле о хищении 4,4 млрд руб. путем возврата НДС появился второй обвиняемый

По делу о хищении 4,447 млрд руб. путем возмещения несуществующего НДС обвинения предъявлены Александру Милушкину, создателю и акционеру строительной компании МРСУ-1, пишет "Коммерсантъ". По версии следствия, он помог неустановленным лицам вывести за границу из похищенных средств 797,9 млн руб. Он стал вторым обвиняемым по этому делу вслед за бывшей сотрудницей ФНС Ольгой Цымай. По словам адвоката Милушкина Сергея Старовойтова, предприниматель был задержан и арестован после того, как прилетел в начале июня в Москву с Украины и дважды побеседовал со следователем Денисом Никандровым. Свою вину Милушкин отрицает.

СКР считает, что в 2009 г. неустановленные мошенники подали в московские налоговые инспекции N 25 и N 28 документы на возврат якобы уплаченного ранее налога на добавленную стоимость на общую сумму 4 447 905 218 руб., напоминает газета. Эти средства, по версии подозреваемых, якобы зарезервировали ранее в федеральном казначействе несколько коммерческих фирм, ведущих активную торгово-закупочную деятельность. Речь идет о зарегистрированных на подставных лиц ООО «Брисстайл», «Люция», «Бизнесконсалт», «Крона», «Атлантида», «Экспрессфинанс», «Малахит», «Арт проект» и «Альфа строй».

По версии следствия, тогдашний начальник отдела камеральных проверок московской ИФНС N 28 Ольга Цымай помогла подозреваемым оформить фиктивные документы. В схеме, как считает СКР, могли участвовать не установленные следствием сотрудники нескольких банков, согласившиеся перечислить на счета явно неработающих фирм крупные суммы денег. Как полагает следствие, Милушкин фактически контролировал ООО "Даймонд A.M." и ООО "Альфа-мет", через которые в 2009-2010 гг. 797,9 млн руб. из похищенных миллиардов были выведены в Турцию по фиктивным контрактам на строительство отелей и спортцентра. Адвокат Старовойтов утверждает, что к регистрации фирмы "Даймонд" имел отношение один из курьеров его клиента, который в то время подрабатывал регистрацией коммерческих структур на себя. Милушкин же, по его словам, до встречи со следователем не знал, для чего использовались "Даймонд" и "Альфа". Адвокат также заявил, что следствие никак не доказало, что Цымай и Милушкин действовали вместе, однако считает их участниками преступной группы.

Представители скончавшегося в сизо аудитора фонда Hermitage Capital Сергея Магнитского не раз утверждали, что именно он вскрыл махинации с НДС, которые проводились через ИФНС N 28 и N 25. По их версии, к аферам были причастны силовики и сотрудники налоговых органов. Например, в материалах расследования, проведенного Hermitage Capital Management, отмечалось, что заявления от гендиректоров на возмещение НДС поступили 24 декабря 2007 г. и в тот же день были одобрены руководителями инспекций, напоминает газета. 26 декабря вся сумма была переведена казначейством на счета компаний. В материалах фонда были и допросы Цымай, из которых следовало, что она в течение дня успела провести все необходимые проверки. Эти материалы были переданы в Минфин, ФНС, Генпрокуратуру, СКР, Счетную палату и ЦБ.