«Деловые линии» выводили средства за границу через номинальных контрагентов – ФНС

Деньги уходили на расчетные счета 27 человек
Прежде чем подать в суд, компания рассчиталась с налоговой службой /Е. Егоров

Грузоперевозчик ООО «Деловые линии» (ДЛ) использовал схему вывода средств из России через цепочку номинальных контрагентов, деньги оседали на расчетных счетах физических лиц, включая счета должностных лиц компании, сообщила на судебном заседании в среду представитель ФНС. Деньги аккумулировались в Альфа-банке, получателями были 27 человек, уточнила она. Все данные были получены в ходе проверки ФНС.

Вы видите часть этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью
Подарки за годовую подписку