В Москве задержаны проводившие незаконные банковские операции на 1 млрд рублей

Сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по Москве вместе со Службой экономической безопасности ФСБ пресекли деятельность организованной группы, которая проводила теневые банковские операции с оборотом 1 млрд руб., сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

Полиция установила, что злоумышленники незаконно помогали конвертировать валюту, переводить деньги за границу и проводить другие теневые банковские операции с комиссией в 6,5%. Участники группы использовали реквизиты и банковские счета фиктивных компаний, на которые перечисляли деньги клиентов под видом оплаты поставок овощей и фруктов. По предварительным данным, нелегальный оборот группы превысил 1 млрд руб., а доход составил 65 млн руб.

Следствие возбудило уголовное дело по ч. 2 ст. 172 УК  РФ (незаконная банковская деятельность, совершенная организованной группой с извлечением дохода в особо крупном размере). В домах фигурантов дела и в офисах провели обыски: оттуда изъяли печати, финансово-хозяйственную документацию, технику и другие предметы, которые служат доказательствами в уголовном деле. Двое злоумышленников находятся под домашним арестом, продолжается предварительное расследование дела.