Росфинмониторинг назвал условие признания сделок с криптовалютой отмыванием

Обязательным условием признания сделок с использованием криптовалюты отмыванием является наличие имущества, полученного преступным путем. Об этом заявили в Росфинмониторинге на запрос РБК.

Комментируя решение Верховного суда, который разрешил считать конвертацию биткоинов в рубли легализацией, в ведомстве отметили, что «обязательным условием привлечения к уголовной ответственности за легализацию [преступных доходов] является совершение финансовых операций и/или других сделок с имуществом, полученным преступным путем».

В Росфинмониторинге подчеркнули, что финансовыми операциями для легализации такого дохода являются любые операции с денежными средствами, в том числе наличные и безналичные расчеты, кассовые операции, перевод или размен денежных средств, обмен одной валюты на другую и др. В ведомстве согласились с решением ВС, который обоснованно посчитал, что конвертация криптовалюты, полученной преступным путем, в фиатные деньги является легализацией преступного дохода.

В июне Верховный суд отменил оправдательный приговор по делу о легализации биткоинов, поскольку не согласился с выводом нижестоящей инстанции, что преобразование биткоинов в рубли на банковские карты не говорит о легализации доходов, полученных преступным путем.

Речь шла об уголовном деле о производстве наркотиков в особо крупном размере группой лиц. Мужчина продавал мефедрон, который оплачивали криптовалютой. Затем полученные средства он выводил на банковские карты дочери своей сожительницы. Его признали виновным в производстве наркотиков, но оправдали по обвинению в легализации. ВС отменил оправдательный приговор и направил дело на новое рассмотрение.