Яхты, джеты и $300 млн откатов: ФБР расследует коррупцию в аргентинском футболе

Пока сборная Аргентины во главе с Лионелем Месси защищает титул чемпиона мира на американских полях, руководство Ассоциации футбола Аргентины (AFA) отбивается от обвинений Министерства юстиции США и ФБР в отмывании порядка $300 млн через американские банки, отмечает издание Inc. Magazine. Инстанции развернули масштабное расследование против президента организации Клаудио Тапии. В центре внимания – контракты с Adidas и Warner, а также сомнительные выплаты посредникам. «Ведомости. Спорт» – с подробностями. 

Экосистема теневых доходов

Коррупция в аргентинском футболе – явление системное и имеющее глубокие корни. У истоков многочисленных серых схем еще в конце 1970-х стоял одиозный глава AFA Хулио Грондона, занимавший свой пост на протяжении долгих 35 лет. Еще в начале своей управленческой деятельности Хулио без открытых тендеров отдал права на показ матчей медиагиганту Torneos y Competencias (TyC), за что компания десятилетиями платила лично главе AFA многомиллионные откаты. 

Махинации вскрылись лишь в 2015 г. в ходе FIFA-Gate – крупнейшего в истории международного футбола коррупционного расследования ФБР, закончившегося массовыми арестами топ-чиновников Международной федерации футбола (ФИФА). Было доказано, что параллельно возглавлявший финансовый комитет ФИФА Грондона получил не менее $15 млн взяток от деятельности с продаж ТВ-прав. 

Влияние Крестного отца (такое прозвище носил Грондона) аргентинского футбола распространялось непосредственно и на клубы, которые на законодательном уровне являются некоммерческими членскими организациями (миллиардерам запрещено ими владеть), и во многом зависят от помощи ассоциации. В критические моменты AFA выступала в роли безальтернативного кредитора: выдавала клубам краткосрочные займы, но забирала в качестве обеспечения их будущие фиксированные доходы от продажи телевизионных прав. 

В такой ситуации любая попытка перечить Грондоне на выборах или при голосовании за ключевые реформы приводила к немедленному требованию о возврате долгов, что вело к банкротству, либо к внезапным судейским ошибкам против его команды на поле. Также президент прилично зарабатывал на дефицитном билетном фонде на каждый чемпионат мира. Окружение дона Хулио получало от ФИФА эксклюзивные целевые квоты на VIP-места, которые затем реализовывались через сеть аффилированных агентств на черном рынке с наценкой до 700%. 

Грондона скончался в 2014 г. – за год до того, как ФБР устроило массовые аресты его соратников по всей планете. Это спровоцировало затяжной кризис в ассоциации: за три года в кресле главы AFA успели побывать несколько временных функционеров, а сама организация из-за долгов даже попала под внешнее управление специальной комиссии ФИФА. Борьба за контроль над футбольной вертикалью завершилась лишь в 2017 г., когда к власти пришел нынешний президент AFA Клаудио (Чики) Тапиа, который во многом сохранил закрытые принципы управления своего предшественника, но принципиально изменил вектор финансовых потоков. 

Если Грондона ориентировался на внутренний рынок, ручное распределение субсидий и монополию в местном телевещании, то Тапия сделал ставку на глобальную экспансию. Главным драйвером увеличения доходов AFA стала победа сборной Аргентины на ЧМ-2022, позволившая значительно расширить круг спонсоров ассоциации. Если в 2024 г. портфолио включало 65 коммерческих партнеров, то сегодня их уже больше 80. Среди них такие гиганты, как American Express, крупнейшие региональные и технологические бренды вроде Lexar, Betano, китайской Yili и криптоплатформы Deepcoin. 

Миллионы для «бедных»

Тем не менее взрывной рост доходов столкнулся с жесткими валютными ограничениями внутри самой Аргентины. Из-за правил местного Центробанка любой долларовый перевод от зарубежных партнеров, поступающий напрямую в Буэнос-Айрес, государство принудительно конвертировало в песо по крайне невыгодному официальному курсу. Чтобы спасти многомиллионную долларовую выручку от фискальных органов своей страны, всю финансовую деятельность национальной команды Тапиа перенес в американскую юрисдикцию. 

Посредником в новой схеме стала зарегистрированная во Флориде компания TourProdEnter LLC, принадлежащая аргентинскому театральному продюсеру Хавьеру Фарони. Руководство AFA полностью отказалось от прежней модели прямых расчетов и сделало эту фирму эксклюзивным международным агентом ассоциации за рубежом. Через эту структуру шли все ключевые зарубежные контракты сборной – включая многолетнее техническое спонсорство с Adidas (контракт до 2038 г.) и соглашение с медиагигантом Warner Bros. Discovery на трансляцию матчей аргентинской лиги за рубежом.

Оказалось, что условия соглашения аномально высокие для спортивного маркетинга. Контракт гарантировал флоридскому посреднику 30% от всей международной выручки AFA после уплаты налогов, а также еще 10% фиксированной комиссии на покрытие текущих расходов, отмечает La Nacion. 

Выяснилось, что в рамках общего расследования сделок AFA на сумму около $300 млн, через счета одной лишь TourProdEnter в банках-гигантах (включая Citibank и JPMorgan Chase) с 2022 г. по первую половину 2024 г. прошло не менее $260 млн. Лишь малая часть этих средств расходовалась на реальные нужды сборной (например, $13,5 млн на оплату чартерных рейсов). При этом как минимум $57 млн из общей массы ушли на счета сторонних фирм-прокладок вообще без какого-либо внятного бизнес-обоснования, а еще $16,5 млн кураторы схемы потратили в Майами на покупку люксовых яхт, предметов роскоши и частного джета. 

Американское следствие установило: конечными бенефициарами этих структур на бумаге числились безработные граждане Аргентины из Буэнос-Айреса и Барилоче, официально получавшие государственные пособия по бедности. В частности, один из самых крупных подозрительных траншей на сумму $2,3 млн был переведен компании, оформленной на получателя минимальной социальной помощи. 

Помимо фирм-однодневок, миллионы долларов распределялись среди окружения самого Тапиа. Так, в материалах дела фигурируют переводы на $468 000 в адрес компаний, контролируемых казначеем AFA Пабло Товиггино, а еще $340 000 выплачены семье Марсело Д’Андреа – официального физиотерапевта сборной, известного в аргентинских футбольных кругах как «духовный наставник» национальной команды. 

В итоге транзакции стали настолько подозрительными, что Bank of America в одностороннем порядке заблокировал счета TourProdEnter из-за критических рисков сомнительных операций. В JPMorgan Chase и Citi от официальных комментариев отказались, но, по данным Inc. Magazine, эти банки также начали внутренние проверки. Как подчеркнул исполнительный директор Transparency International в США Гэри Калман, у схемы присутствуют все классические признаки отмывания денег: непрозрачные владельцы, компании в разных странах и полное отсутствие коммерческой логики. 

Схему погубила жадность

Примечательно, что тайные финансовые потоки AFA вскрылись не в результате плановой проверки американских регуляторов. Архитекторы масштабной офшорной схемы, сумевшие обмануть фискальную систему собственной страны, подставились на территории США из-за банального нежелания делиться прибылью друг с другом. Главным триггером для расследования ФБР послужил обычный гражданский иск аргентинского спортивного бизнесмена Гильермо Тофони и его компании World Eleven. 

Тофони на протяжении 20 лет являлся ключевым партнером ассоциации и обладал эксклюзивными правами на организацию товарищеских матчей национальной сборной. Но сразу после победы Аргентины в Катаре Тапиа в одностороннем порядке разорвал это соглашение, передав все права TourProdEnter LLC. Гильермо не смирился с потерей бизнеса, генерировавшего десятки миллионов долларов, и инициировал судебное преследование руководства AFA в федеральном суде штата Джорджия, пишет Clarin. 

Ключевым фактором успеха истца стало использование жесткой американской юридической процедуры discovery (принудительное раскрытие информации). Федеральный судья Клей Лэнд удовлетворил ходатайство адвокатов Тофони и официально обязал американский Synovus Bank, через который в том числе проводились деньги посредников, предоставить полную историю транзакций, договоров и выписок.

Полученный массив документов оказался настолько токсичным, что Тофони немедленно передал его в Министерство юстиции США и ФБР. Бумаги содержали детальные доказательства того, как спонсорская выручка выводилась под видом фиктивных контрактов. К изучению файлов подключились ведущие американские прокуроры по финансовым преступлениям – Патрик Гашью и Кристофер Тинг, но обвинения фигурантам дела пока не были выдвинуты. 

Параллельно Тапиа, который сейчас находится в США, испытывает серьезные проблемы на родине – функционер находится под следствием по делу о неуплате налогов и социальных взносов на $13 млн, и ему требовалось специальное разрешение суда для выезда в Штаты. Оба дела против Тапиа имеют огромное значение в его противостоянии с правительством президента Аргентины Хавьера Милея, который пытается принудительно внедрить модель спортивных акционерных обществ (SAD), чтобы открыть местную лигу для американских инвесторов. Для босса AFA это означает потерю влияния и власти, подчеркивает El Periodico.