Директора компании из Томска обвинили в махинациях на 660 млн рублей

Директора томской коммерческой организации обвинили в финансовых махинациях на 660 млн руб., сообщили в следственном управлении СК России по Томской области. 

Он проходит по трем эпизодам: уклонение от уплаты налогов на 390 млн руб., незаконные валютные операции на 240 млн руб., а также покушение на мошенничество на 30 млн руб.

По версии следствия, с октября 2023 г. по март 2025 г. предприниматель уклонился от налога путем включения в налоговые декларации заведомо ложных сведений о заключенных договорах с контрагентами, занижения налогооблагаемой базы и завышения понесенных обществом расходов.

Кроме того, считают в СК, обвиняемый совершил незаконные валютные операции по переводу денежных средств с расчетных счетов компании на счета иностранных компаний-нерезидентов с использованием подложных международных контрактов. Статья о покушении на мошенничество появилась в деле фигуранта после того, как он с целью хищения бюджетных средств подал в налоговый орган документы на незаконное возмещение НДС в размере свыше 30 млн руб.

«Довести преступление до конца обвиняемый не смог по независящим от него обстоятельствам, поскольку налоговым органом в возмещении налога было отказано», – отмечают в СК.

Мужчина признал вину.

В апреле 2025 г. в Федеральной налоговой службе (ФНС) рассказали, что за последние годы компании, уклоняющиеся от уплаты налогов, стали прибегать к услугам «профессионалов» вместо технических однодневок. Такие «профессионалы» оформляют «бумажные НДС», занимаются обналичиванием, в том числе бюджетных средств, полученных в рамках исполнения госконтрактов.