МВД в Ростовской области задержало обналичивших 2 млрд рублей мошенников
Сотрудники полиции в Ростовской области возбудили уголовное дело о создании преступного сообщества (ст. 210 УК РФ) в отношении семерых жителей региона. Они также обвиняются в незаконной банковской деятельности и обналичивании более 2 млрд руб., сообщила в своем Telegram-канале официальный представитель МВД России Ирина Волк. Семь подозреваемых задержаны.
По версии следствия, в 2020–2023 гг. мошенники оформили на подставных лиц более 80 подставных организаций и использовали их реквизиты при создании около 1000 поддельных распоряжений о переводе денежных средств.
«Впоследствии деньги обналичивались и передавались обратившимся за нелегальными услугами клиентам. Криминальный оборот составил свыше 2 млрд руб., а незаконный доход – более 93 млн руб.», – написала Волк.
По ее словам, все подозреваемые задержаны и заключены под стражу. Их подозревают в четырех преступных эпизодах – в создании преступной группы, неправомерном обороте средств платежей, незаконной банковской деятельности и незаконном образовании юридических лиц.
26 ноября сотрудники Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России пресекли работу группы обнальщиков в Ульяновской области. 12 преступников через более чем 30 подставных фирм вывели в оборот около 1 млрд руб. По данным Волк, против них возбуждены уголовные дел по признакам преступлений, предусмотренных ст. 172, 187 и 210 УК РФ. По версии следствия, участники сообщества предлагали заинтересованным физическим и юридическим лицам обналичить денежные средства. Для конспирации они заключали договоры на оказание услуг в сфере строительства и ремонта. С помощью подставных фирм деньги выводились со счетов и передавали заказчикам за комиссию в размере 5%.
Сотрудники полиции выяснили, что услугами мошенников пользовались компании из Москвы и Подмосковья, Санкт-Петербурга, Самарской области, а также Татарстана и Мордовии. С августа 2020 г. по сентябрь 2024 г. преступники по фиктивным документам вывели в оборот около 1 млрд руб.
29 октября в Нижнем Новгороде оперативники задержали группу мошенников, которые под видом сотрудников банка незаконно заработали более 66 млн руб. Об этом в своем Telegram-канале сообщила Волк. По ее словам, псевдобанкиры занимались обналичиванием денег под предлогом оплаты за якобы оказанные услуги или поставленные товары. Клиенты перечисляли деньги на банковские счета подконтрольных сообщникам организаций. Наличные выдавались заказчикам с удержанием комиссии в размере не менее 16%.