Бизнес
Бесплатный
Юлия Котова|Алексей Никольский

Обыск проходит в «Кредитимпэкс банке»

Следователи совместно с сотрудниками ФСБ во вторник проводят обыск в «Кредитимпэкс банке», сообщил официальный представитель Следственного комитета России (СКР) Владимир Маркин.

"В «Кредитимпэкс банке» проводится обыск следователями ГСУ совместно с ФСБ России", - написал Маркин в своем микроблоге в Twitter.

По его словам, обыск проводится в рамках уголовного дела о хищении налога на добавленную стоимость (НДС) в размере более 8 млрд руб., по которому уже предъявлено обвинение двоим бывшим сотрудникам УВД по ЮЗАО Москвы. Следователи установили причастность работников "Кредитимпэкс банка" к легализации похищенных средств путем оказания содействия в их выводе за пределы России, уточнил Маркин. "Также на причастность к крупному хищению проверяются и другие сотрудники полиции, налоговых инспекций и банков", - добавил он.

"Так, установлено, что в период 2009-2010 гг. в КБ «Кредитимпэкс банк» (ООО) на расчетный счет одного из обществ поступили похищенные бюджетные денежные средства – более 600 млн руб., которые были переведены в валюту, выведены банком за пределы Российской Федерации и направлены на строительство недвижимости (отеля и спортивных сооружений) в одной из курортных стран. Всего за период 2009-2010 гг. по счетам этой же компании выведено по этой же схеме более 9 млрд руб.", - сообщается на сайте СКР.

При этом, отмечается в сообщении, собственные денежные средства банка в указанный период в соответствии с официальной отчетностью не превышали 180 млн руб., а уставный капитал составлял 112,8 млн руб.

Обыск в "Кредитимпэкс банке" проводится в рамках уголовных дел о лжевозврате НДС через московские ИФНС №21 и №7, расследование которого в сентябре прошлого года передано из ГСУ СКР по Москве в центральный аппарат Следственного комитета, сообщил "Ведомостям" сотрудник правоохранительных органов. По этому делу в феврале был арестован оперативник бывшего ОБЭП ЮЗАО Москвы Дмитрий Христофоров (а его коллега Сергей Оганов из-за болезни был помещен под домашний арест). Следствие подозревает, что общий ущерб (объем выплаченного НДС) по всем делам превышает 10 млрд руб., а всего проверяются сделки этого рода на 60 млрд руб. Оперативников обвиняют в составлении ложных рапортов о том, что фиктивные фирмы, подававшие заявления о возмещении НДС, действительно вели деятельность, а их склады были заполнены товарами.

Расследование этих дел началось в 2011 г. с обысков в ИФНС №21 и у тогдашней руководительницы УФНС по Москве Ольги Черничук. В прошлом году по одному из этих дел к пяти годам лишения свободы была приговорена рядовая сотрудница ИФНС №7 Юлия Гостева, а в феврале МВД заявило об аресте ранее объявленного в розыск гендиректора ООО "Стелс Сервис" (одной из фирм, подававших заявления о возмещении НДС) Евгения Игнатьева. Сейчас же расследование дела дошло до обысков в банке, через который похищенные из бюджета средства конвертировались и переводились за границу.

Ранее источник в правоохранительных органах не исключил, что в рамках дела будет проверена деятельность бывшей начальницы ИФНС № 28 Ольги Степановой. Она получила известность благодаря презентациям фонда Hermitage о деле Сергея Магнитского и включена в список российских граждан, на которых, по мнению американских законодателей и фонда Hermitage, могут быть наложены санкции по принятому конгрессом США акту Магнитского. Как заявляет Hermitage, Степанова причастна к хищению из российского бюджета 5,4 млрд руб. через незаконное возмещение налога на прибыль, которое, по версии фонда, выявил Магнитский. Сама Степанова эти обвинения не комментировала.

Пока никто не прокомментировал этот материал. Вы можете стать первым и начать дискуссию.
Комментировать