Обыск проходит в «Кредитимпэкс банке»


Следователи совместно с сотрудниками ФСБ во вторник проводят обыск в «Кредитимпэкс банке», сообщил официальный представитель Следственного комитета России (СКР) Владимир Маркин.

"В «Кредитимпэкс банке» проводится обыск следователями ГСУ совместно с ФСБ России", - написал Маркин в своем микроблоге в Twitter.

По его словам, обыск проводится в рамках уголовного дела о хищении налога на добавленную стоимость (НДС) в размере более 8 млрд руб., по которому уже предъявлено обвинение двоим бывшим сотрудникам УВД по ЮЗАО Москвы. Следователи установили причастность работников "Кредитимпэкс банка" к легализации похищенных средств путем оказания содействия в их выводе за пределы России, уточнил Маркин. "Также на причастность к крупному хищению проверяются и другие сотрудники полиции, налоговых инспекций и банков", - добавил он.

"Так, установлено, что в период 2009-2010 гг. в КБ «Кредитимпэкс банк» (ООО) на расчетный счет одного из обществ поступили похищенные бюджетные денежные средства – более 600 млн руб., которые были переведены в валюту, выведены банком за пределы Российской Федерации и направлены на строительство недвижимости (отеля и спортивных сооружений) в одной из курортных стран. Всего за период 2009-2010 гг. по счетам этой же компании выведено по этой же схеме более 9 млрд руб.", - сообщается на сайте СКР.

При этом, отмечается в сообщении, собственные денежные средства банка в указанный период в соответствии с официальной отчетностью не превышали 180 млн руб., а уставный капитал составлял 112,8 млн руб.

Обыск в "Кредитимпэкс банке" проводится в рамках уголовных дел о лжевозврате НДС через московские ИФНС №21 и №7, расследование которого в сентябре прошлого года передано из ГСУ СКР по Москве в центральный аппарат Следственного комитета, сообщил "Ведомостям" сотрудник правоохранительных органов. По этому делу в феврале был арестован оперативник бывшего ОБЭП ЮЗАО Москвы Дмитрий Христофоров (а его коллега Сергей Оганов из-за болезни был помещен под домашний арест). Следствие подозревает, что общий ущерб (объем выплаченного НДС) по всем делам превышает 10 млрд руб., а всего проверяются сделки этого рода на 60 млрд руб. Оперативников обвиняют в составлении ложных рапортов о том, что фиктивные фирмы, подававшие заявления о возмещении НДС, действительно вели деятельность, а их склады были заполнены товарами.

Расследование этих дел началось в 2011 г. с обысков в ИФНС №21 и у тогдашней руководительницы УФНС по Москве Ольги Черничук. В прошлом году по одному из этих дел к пяти годам лишения свободы была приговорена рядовая сотрудница ИФНС №7 Юлия Гостева, а в феврале МВД заявило об аресте ранее объявленного в розыск гендиректора ООО "Стелс Сервис" (одной из фирм, подававших заявления о возмещении НДС) Евгения Игнатьева. Сейчас же расследование дела дошло до обысков в банке, через который похищенные из бюджета средства конвертировались и переводились за границу.

Ранее источник в правоохранительных органах не исключил, что в рамках дела будет проверена деятельность бывшей начальницы ИФНС № 28 Ольги Степановой. Она получила известность благодаря презентациям фонда Hermitage о деле Сергея Магнитского и включена в список российских граждан, на которых, по мнению американских законодателей и фонда Hermitage, могут быть наложены санкции по принятому конгрессом США акту Магнитского. Как заявляет Hermitage, Степанова причастна к хищению из российского бюджета 5,4 млрд руб. через незаконное возмещение налога на прибыль, которое, по версии фонда, выявил Магнитский. Сама Степанова эти обвинения не комментировала.