В России раскрыли схему «бумажного» НДС на 1,2 трлн рублей
Совместную операцию провели ФСБ, Следственный комитет, МВД и ФНС России при содействии Генеральной прокуратуры. В настоящее время проходят обыски и выемки документов в офисах бухгалтерских и консалтинговых компаний, удостоверяющих центрах, а также по адресам проживания предполагаемых организаторов.
По данным следствия, возбуждено уголовное дело, в рамках которого предстоит установить всех участников схемы и полный размер ущерба бюджету.
Как уточняют источники, площадка действовала в Москве, Санкт-Петербурге, Пермском крае, Белгородской области и ряде других регионов. В организованную группу входила сеть из более чем 4800 юридических лиц, которые в 2023–2025 гг. сформировали фиктивные вычеты по НДС на сумму свыше 1,2 трлн руб. Пользователями схемы, по предварительным данным, стали более 37 000 предприятий реального сектора экономики, включая компании в строительстве, торговле, сфере услуг и других отраслях.
Следствие отмечает, что на следующем этапе проверочные мероприятия будут проводиться в отношении клиентов площадки.
7 апреля официальный представитель МВД РФ Ирина Волк сообщила, что полицейские пресекли деятельность организованной преступной группы (ОПГ), более 200 участников которой совершали налоговые преступления на территории 25 регионов РФ. Преступники получали вознаграждение в виде 2–3% от суммы продажи, которая зафиксирована в документах. Сотни организаций пользовались услугами ОПГ для уклонения от уплаты налогов.
Следователи возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 173.3 УК РФ (организация деятельности по представлению в налоговые органы РФ заведомо подложных счетов-фактур и налоговых деклараций). Максимальное наказание по ней – лишение свободы на семь лет.