В 2011 г. в России было отмыто 4% ВВП
В 2011 г. через вывод капитала из России и обналичивание внутри страны было отмыто 2 трлн руб.Из $84,2 млрд (около 2,8 трлн руб., объем оттока) в 2011 г. с признаками отмывания из России было выведено около 1 трлн руб., рассказал первый вице-премьер Виктор Зубков президенту Дмитрию Медведеву, «в основном через фирмы-однодневки», еще 1 трлн руб. обналичен внутри страны. В сумме это 4% ВВП, подытожил Зубков. В январе он возглавил рабочую группу по противодействию отмыванию нелегальных средств.
Объемы обналичивания и незаконного вывода денег за рубеж растут примерно на 25–30% за год, добавил руководитель Росфинмониторинга Юрий Чиханчин. Велик оборот серых денег на Северном Кавказе, в зоне риска Дальний Восток. Для обналички используются даже госкомпании, например, через два отделения «Почты России» в 2011 г. обналичено более 9 млрд руб., сообщил Чиханчин. Получить комментарии «Почты России» не удалось.
По словам партнера «ФБК-право» Александра Сотова, наиболее популярны три схемы: с помощью векселей; перечисление денег офшорным фирмам (например, завышенной пени по долгам); легализация путем создания небольшого магазина с фиктивными высокими оборотами, деньги отмываются через уплату налога в 6% с оборота.
С компаниями, которые могут быть замешаны в отмывании, работают правоохранительные органы, с банками – ЦБ, доложил Зубков. Связаться с его представителем не удалось.
Медведев поручил Росфинмониторингу подготовить поправки для усиления борьбы с незаконными финансовыми операциями, например открыть банкам доступ к реестру утраченных документов. Банки давно об этом просят, отмечает президент Клуба банковских бухгалтеров Кирилл Парфенов, нужно разрешить банкам блокировать средства, если они подозревают клиента в незаконных операциях. ЦБ уже рассылает банкам информацию об утерянных документах, отмечает руководитель одного из банков: «Все полномочия для контроля у властей есть, но нет воли».