Ротенберги, возможно, связаны с «зеркальными» сделками Deutsche Bank – Bloomberg

В ряде сделок присутствуют имена людей из круга друзей Путина, сообщило агентство
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание

Несколько лиц из близкого окружения президента России Владимира Путина, в том числе Аркадий и Борис Ротенберги, могли извлечь выгоду из сделок Deutsche Bank, которые расследует минюст США. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

Речь идет о так называемых "зеркальных" сделках: это покупка деривативов за рубли на внебиржевом рынке и аналогичные продажи за доллары несколькими секундами позже на внебиржевом рынке в Лондоне. Минюст США подозревает, что подобные транзакции объемом $6 млрд могли прикрывать вывод средств из России, пишет Bloomberg.

Источники агентства сообщили, что некоторые проводки по счетам примерно десятка вовлеченных в сделки компаний касались активов, принадлежащих людям круга Путина, включая родственника президента и Ротенбергов, ныне находящихся под санкциями США. Эти лица не являются субъектами расследования, подчеркивает Bloomberg, - более того, сами по себе "зеркальные" сделки могут быть законными. Однако минюст США намерен установить, нарушал ли Deutsche Bank американские законы, включая положения о раскрытии информации о возможном отмывании средств. 

Deutsche Bank отказался комментировать детали собственного внутреннего расследования, отметив, что информирует регуляторов США и ЕС о результатах. Представитель Ротенбергов отрицает причастность предпринимателей к подобным сделкам. Представитель Кремля отказался прокомментировать "пустые вбросы".

Тем не менее Bloomberg настаивает, что в Кремле следят за расследованием в Deutsche Bank. По словам высокопоставленного источника в России, власти страны обеспокоены тем, что в случае с Deutsche Bank повторится давняя история с российскими счетами в Bank of New York. В итоге банк был вынужден признать, что миллиарды долларов российского происхождения поступили на его счета в обход российских налогов и надлежащих процедур.

Расследование в отношении "зеркальных сделок" Deutsche Bank ведут также британские регуляторы, которых банк сам проинформировал о подозрительных операциях. Также он сообщил о них финансовому регулятору Германии BaFin. А министерство юстиции США в августе инициировало уголовное расследование.

Кроме того, в июле стало известно, что департамент финансовых услуг штата Нью-Йорк (DFS) запросил у Deutsche Bank документы его московского офиса, чтобы отследить подозрительные сделки. Регулятор также просил у банка полный список сотрудников, причастных к подозрительным сделкам, и список контрагентов с уточнением, не действуют ли в их отношении санкции США. Особенно DFS интересовался информацией о предполагаемой попытке подкупа сотрудника московского офиса банка в декабре 2014 г. Взятка якобы предлагалась за возобновление сотрудничества с контрагентом, отстраненным от работы с Deutsche Bank на время внутреннего расследования банка об отмывании средств. Сотрудник банка, по данным Financial Times, от взятки отказался. Эпизод о взятке является частью расследования о возможном отмывании средств российскими клиентами банка на $6 млрд в 2011 - 2015 гг.

Читать ещё
Preloader more