В 2015 году через банки вывели 500 млрд рублей

В Госдуму внесен законопроект, который обяжет раскрывать банкам бенефициарных владельцев компаний и выгодоприобретателей
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание

Объем сомнительных операций существенно сократился, об этом сообщил зампред ЦБ Дмитрий Скобелкин. Объем операций по выводу денежных средств за рубеж через кредитные организации в 2015 г. сократился на 40% и, по оценочным данным, составляет около 500 млрд руб., рассказал зампред. Масштабы обналичивания в банковском секторе за прошлый год также снизились - примерно в 5-6 раз до 400 млрд руб. По словам Скобелкина, сократилось и число кредитных организаций, вовлеченных в проведение сомнительных операций.

При этом потребности теневого сектора в незаконном выводе средств за рубеж и других схемных операциях сохраняются, отметил Скобелкин. Схемы сейчас модифицируются, используются схемы, которые «мы с вами уже проходили два-три года назад», пояснил он: «Если говорить о внешнеэкономической деятельности, мы сейчас отмечаем использование для вывода денежных средств за рубеж. Из старых схем - по сделкам с услугами, баснословные деньги переводятся в качестве авансов. Услуги - это большая проблема», - рассказал Скобелкин.

По-прежнему ЦБ беспокоит обналичивание денежных средств с использованием электронных кошельков, остро стоит проблема обналичивания с использованием платежных карт массового сегмента, посетовал Скобелкин.

По словам Скобелкина, сейчас готовится ряд законодательных изменений. Большое внимание уделяется вопросу идентификации: законопроект находится в Госдуме, юридические лица будут в обязательном порядке раскрывать своих бенефициарных владельцев и выгодоприобретателей кредитным организациям. «Это не снимает никакой ответственности, вам придется проверять», - подчеркнул Скобелкин, добавив, что это, тем не менее, большой шаг вперед.

Пока никто не прокомментировал этот материал. Вы можете стать первым и начать дискуссию.
Комментировать
Читать ещё
Preloader more