Основателю инвестфонда Baring Vostok предъявили обвинение

Майкл Калви обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере

Следователи 21 февраля предъявили обвинение основателю и старшему партнеру инвестиционного фонда Baring Vostok гражданину США Майклу Калви, сообщил ТАСС со ссылкой на источник. По словам собеседника агентства, Калви обвиняется по ч. 4 ст. 159 УК (мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере), эта статья предусматривает до 10 лет лишения свободы. Адвокат Калви Дмитрий Клеточкин подтвердил «Ведомостям», что бизнесмену предъявили обвинение по этой статье.

Калви был задержан в Москве 15 февраля. Вместе с ним по делу Baring Vostok проходят партнер инвестфонда Ваган Абгарян, партнер по индустрии финансового сектора Филипп Дельпаль, директор по инвестициям Иван Зюзин, а также бывший председатель правления банка «Восточный» Алексей Кордичев и гендиректор НАО «Первое коллекторское бюро» (ПКБ) Максим Владимиров. Всех их суд арестовал до 13 апреля.

В среду, 20 февраля, следователи предъявили обвинения Ивану Зюзину и Вагану Абгаряну в совершении мошенничества в особо крупном размере, сообщил «Ведомостям» адвокат Зюзина. По словам собеседника ТАСС, следствие в четверг намерено предъявить обвинение остальным фигурантам дела. Адвокат Калви сообщил «Ведомостям», что это уже было сделано в среду и четверг – основатель Baring Vostok, по его словам, был последним, кому предъявили обвинение.

Представитель Следственного комитета России воздержался от комментариев.

Уголовное дело связано с предполагаемым хищением у банка «Восточный» 2,5 млрд руб. Baring Vostok через компанию Evison Holdings контролирует 51,6% акций банка. Претензии следователей касаются сделки 2017 г., по условиям которой ПКБ передало «Восточному» 59,9% люксембургской компании International Financial Technology Group (IFTG) в качестве отступных по долгу в 2,5 млрд руб. Однако, по версии следствия, этот пакет акций стоил всего 600 000 руб. Заявитель по делу – член совета директоров и акционер банка «Восточный» Шерзод Юсупов – утверждает, что информация о том, что по акциям IFTG есть ограничения, выяснилась только после сделки.

Калви назвал подозрения в своей адрес ложью и связал их с корпоративным конфликтом между ним, Юсуповым и еще одним акционером «Восточного» Артемом Аветисяном. По мнению основателя инвестфонда, его арест должен заставить Baring Vostok согласиться на меньшее размывание доли Аветисяна в банке в результате запланированной допэмиссии на 5 млрд руб. Юсупов это отрицает.

Оценку акций IFTG в 600 000 руб. Калви объяснил технической ошибкой в старом уставе компании. По его словам, эта ошибка была исправлена и учитывать ее при оценке IFTG нельзя. «Такая компания не может стоить 600 000 руб.», – заявил Калви, добавив, что чистая прибыль IFTG в год составляет более 100 млн руб.

*Исправленная версия. Уточнена чистая прибыль IFTG

Фигуранты дела Baring Vostok в суде