МДМ-банк привлекли к делу "Базэла"

В деле о налоговых претензиях к компании «Базовый элемент» Олега Дерипаски расширяется число фигурантов. Арбитражный суд Москвы удовлетворил ходатайство инспекции по Центральному административному округу №1 - она попросила привлечь в качестве третьего лица МДМ-банк.
Д.Гришкин

В деле о налоговых претензиях на более чем 100 млн руб. за 2003-2004 гг. к компании «Базовый элемент» Олега Дерипаски расширяется число фигурантов. Сегодня Арбитражный суд Москвы удовлетворил ходатайство инспекции по Центральному административному округу №1 - она попросила привлечь в качестве третьего лица МДМ-банк.

В нем держали свои счета ООО «Эколайн-К», ООО «Индевер пром» и ООО «Юнисэт» (все уже прекратили существование), которые налоговики считают однодневками. Каждая из них получала займы от «Базэла», расплачивалась векселями, которые «Базэл» дробил (их общая стоимость при этом не менялась), менял на векселя двух других компаний, а затем погашал. Эта последовательность операций повторялась несколько раз в течение июля 2003 г., операции проводились через МДМ-банк.

Результатом всех операций была нулевая прибыль (затраты на покупку и продажу векселей одинаковы), а займы "Базэла" трем компаниям – беспроцентными.

Бывший директор «Базэла» Игорь Смолькин теперь работает в МДМ-Банке, объяснили связь между двумя компаниями налоговики. Смолькин в 2002–2004 гг. был гендиректором "Базэла", а в 2006–2007 гг. руководил инвестиционным блоком МДМ-банка.

Налоговики считают, что в результате таких операций «Базэл» уменьшил налогооблагаемую базу в отчетности на 400 млн руб., хотя реально на покупку векселей было потрачено 94 млн руб. Адвокаты «Базэла» указывали, что кроме расходов пропорционально выросли и доходы, и налоговой схемы не было.

Опрошенные «Ведомостями» юристы не обнаружили в действиях компании ухода от налогов.

Сегодня адвокат «Базэла» пояснил, что получение векселей от компаний помогало ускорить расчеты и упростить кредитование: возврат средств по векселям можно потребовать, не обращаясь в суд, - через нотариуса. Привлечение МДМ-банка поможет выявить движение денежных средств от фирм-однодневок, объяснил представитель инспекции суду. Кроме того, в результате рассмотрения дела в суде претензии к МДМ может предъявить Центробанк, пригрозили налоговики.

Сейчас у «Базэла» нет счетов в МДМ-Банке, а ранее получаемые от него кредиты шли не на займы трем фирмам, а в уставной капитал, пояснила суду бухгалтер «Базэла», сказав, что готова подтвердить это документами. Заседание продолжится 14 марта, все эпизоды будут заслушаны заново.

Выбор редактора
Пока никто не прокомментировал этот материал. Вы можете стать первым и начать дискуссию.
Комментировать