Финансы
Бесплатный
Дмитрий Дмитриенко| Татьяна Воронова|Алексей Никольский

МВД объявило о перекрытии дагестанского канала "обналички"

За 7 лет из Махачкалы в Москву через аэропорт Внуково могло быть ввезено более 100 млрд руб.
И.Питалев / Риа Новости

В четверг сотрудники МВД, ФСБ и ФСО при поддержке бойцов спецподразделения «Рысь» провели крупномасштабную операцию против теневых банкиров, которые на протяжении 7 лет обналичивали в Дагестане деньги и авиарейсами переправляли их в Москву. По оценке МВД, таким образом в теневой сектор экономики было выведено более 100 млрд руб.

Об операции в пятницу сообщила пресс-служба МВД: "По местам работы и жительства фигурантов, в офисах банков и коммерческих организаций, задействованных в схеме, аэропортах, а также у заказчиков наличных денег проведено более 15 обысков. Изъяты <..> поддельные госрегистрационные автомобильные номера, пропуски, позволяющие беспрепятственно въезжать на территорию аэропортов Уйташ и Внуково. Обнаружены 350 килограммов наличности на сумму более 600 млн руб., а также 12 единиц огнестрельного автоматического оружия и боеприпасы".

"В г. Химки в дополнительном офисе одного из дагестанских банков обнаружены документы и технические средства, свидетельствующие о ведении незаконной банковской деятельности", - уточняет МВД. По словам источника в ведомстве, следственные действия проводились в Махачкалинском городском банке, московском банке "Инвестиционный союз" и его химкинском допофисе.

Получить комментарии в Махачкалинском городском банке не удалось. Банк "Инвестиционный Союз" заявил, что в его офисах следственные мероприятия не проводились. "В г. Химки у банка нет дополнительных офисов. Банк и его дополнительные офисы работают в обычном режиме в соответствии с графиком работы", - говорится в заявлении банка.

В изложении МВД дагестанская схема "обналички", которой пользовались "московские финансово-кредитные организации, а также физические и юридические лица, оказывающие девелоперские услуги", выглядела следующим образом: со счетов клиентов деньги по поддельным платежным поручениям и мнимым сделкам переводились «фирмам-однодневкам», обналичивались в дагестанских банках, а затем авиарейсами переправлялись из Махачкалы в Москву.

Непосредственно транспортировкой занимались сотрудники дагестанского частного охранного объединения «Карат-1» (с его представителями связаться не удалось), которые брали за свои услуги полпроцента от перевозимой суммы, уточняет МВД. При получении денег в терминале аэропорта Внуково были задержаны 20 "активных участников группы". Трое из них попытались скрыться на бронированном автомобиле: чтобы остановить машину бойцы спецподразделения применили оружие, никто не пострадал.

По данным фактам возбуждено несколько уголовных дел по статье 172 УК «Незаконная банковская деятельность» (максимальное наказание - до семи лет лишения свободы).

Пока никто не прокомментировал этот материал. Вы можете стать первым и начать дискуссию.
Комментировать