Дело «Мастера» боится

Неделю назад в ЦБ направлено официальное письмо с перечислением фактов, свидетельствующих о незаконной деятельности Мастер-банка, рассказал «Ведомостям» представитель Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБ) МВД Андрей Пилипчук. По его словам, ведомство просило провести в банке внеплановую проверку, однако в ЦБ на письмо «не отреагировали».

Представитель Мастер-банка подтвердил, что в последнее время проверок ЦБ в банке не проводилось. С руководителем главной инспекции ЦБ Владимиром Сафроновым связаться не удалось – он в командировке. Первый зампред ЦБ, курирующий надзор, Алексей Симановский не ответил на письмо «Ведомостей».

Мастер-банк был в числе банков, где сотрудники ГУЭБ 14 марта провели обыски (оперативную съемку см. www.vedomosti.ru). Обыски также прошли в Золостбанке, Судостроительном банке и банке «Стратегия». Тогда представители МВД сообщали, что руководители ряда банков и организаций, используя фирмы-однодневки, переводили деньги на счета банков, чтобы затем перебросить на счета других организаций и обналичить. Комиссия за перевод составляла 3–7% от суммы платежа.

Полицейским удалось доказать незаконность операций на 2 млрд руб. Возбуждено уголовное дело по ст. 172 УК «Незаконная банковская деятельность». По итогам обысков по решению Таганского районного суда под домашний арест были помещены зампред правления Золостбанка Александр Крюков и Евгений Рогачев, возглавлявший управление корпоративного бизнеса Мастер-банка. Им предъявлены обвинения, а Рогачев от следствия скрылся, указано в сообщении ГУЭБ. Вчера его этапировали из Сочи в Москву.

На момент обыска он уже уволился, настаивает пресс-служба банка. На момент обыска Рогачев работал в банке, возражает Пилипчук: «Были изъяты документы с его подписью и указанием должности, а также визитные карточки».

Мастер-банк известен больше как розничный банк. Объем депозитов по итогам 2011 г., по данным «Интерфакс-ЦЭА», составлял 29,9 млрд руб. «У банка довольно прибыльный розничный бизнес, не очень понятно, почему он допускает такие истории, ведь обычно банки, занимающиеся обналичиванием, из отряда тех, кто не имеет бизнеса в принципе», – удивляется источник, близкий к ЦБ.

Сотрудники банка не раз задерживались МВД по подозрению в соучастии в незаконной банковской деятельности и отмывании денег. В марте 2010 г. это была ведущий специалист банка Мери Теванян. В 2010 г. прокуратура Петербурга возбудила уголовное дело по факту незаконного обналичивания 600 млн руб. в месяц через филиал Мастер-банка. Открывались счета на подставных лиц, а затем наличные снимались в банкоматах, описывали схему прокуроры. У одного клиента они изъяли 10 пластиковых карт, рассказывал представитель Мастер-банка. Вскоре после этого в совет директоров Мастер-банка вошел родственник премьер-министра Владимира Путина (см. врез).

«Силовикам результаты проверки ЦБ могут помочь доказать противоправные действия сотрудников банка, – считает менеджер аудиторской компании. – Самому же банку, кроме репутационных рисков, ничего не грозит». С этим согласны еще два аудитора.

Главное для Мастер-банка – чтобы не забеспокоились вкладчики. На межбанке он не работает, говорят опрошенные «Ведомостями» казначеи и риск-менеджеры нескольких банков. Зато на деньги населения приходится почти половина привлеченных им средств.

Исправленная версия. Первоначальный опубликованный вариант можно посмотреть в архиве Ведомостей (Смарт-версия).