МВД: Уже 17 человек задержаны по подозрению в мошенничестве с материнским капиталом
Более 400 компаний в 300 российских городах были задействованы в афере
Уже 17 человек задержаны по подозрению в мошенничестве с материнским капиталом, сообщается на сайте МВД. По данным ведомства, задержанные на протяжении двух лет занимались хищением средств из бюджета.
Ранее сообщалось о задержании девяти человек, в том числе вице-президента Общероссийской общественной организации "Опора России" Павла Сигала - его МВД называет главным организатором схемы. По данным ведомства, на незаконном обналичивании материнского капитала они заработали около 10,5 млрд руб.
«Они оформляли фиктивные документы о выдаче займов обладателям материнских сертификатов и о наличии у них якобы образовавшихся задолженностей в результате приобретения жилья, которые направлялись в территориальные подразделения Пенсионного фонда Российской Федерации, производившие выплаты средств материнского капитала», - сообщает пресс-центр МВД.
В этой афере были задействованы более 400 компаний по выдаче микрофинансовых займов, учрежденных фигурантами дела в 300 городах России. По данным полиции, эти фирмы собирали информацию о социально неблагополучных семьях, женщинах, остро нуждающихся в деньгах, страдающих алкоголизмом или психическими расстройствами, и предлагали им обналичить сертификаты маткапитала.
От имени подконтрольного юридического лица с женщинами заключали договоры целевого займа, по которым им должны были выдать деньги на покупку жилья. Как правило, заем оформлялся на сумму, равную размеру материнского капитала, однако фактически деньги заемщикам не перечислялись. Предполагаемые мошенники от имени матерей покупали недвижимость - в основном это были ничтожно малые доли в квартирах, домах ветхого жилого фонда, а также в помещениях, непригодных для проживания. Затем происходило непосредственное погашение государственного сертификата на материнский капитал, сообщает МВД. В госорганы предоставлялись необходимые документы об улучшении жилищных условий и об остатке основного долга перед заемщиком. На основании этих документов выплаты производились на счет займодателя. Часть полученной суммы злоумышленники передавали женщинам, с которыми заключили договор, а от 30 до 80% оставляли себе, полагают в полиции.
В отношении семерых подозреваемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, еще шестеро отправлены под домашний арест. Как уточняет РАПСИ со ссылкой на пресс-секретаря Тверского суда Екатерину Коротову, под стражу заключены Сергей Ефремов, Татьяна Шеундова, Галина Некрасова, Любовь Кадникова, Андрей Хююренен, Геннадий Паншин и Елена Бондаревская. Они будут находиться в сизо до 19 января 2014 г. Елена Климова, Андрей Абалаков, Татьяна Кондинская, Ирина Никифорова, Татьяна Попова и Ирина Рубанова останутся под домашним арестом. Ходатайство об аресте Павла Сигала суд рассмотрит завтра.