Финансы
Бесплатный
Дмитрий Дмитриенко
Статья опубликована в № 3317 от 01.04.2013 под заголовком: Наличные повязали у трапа

Силовики задержали 350 кг наличных на 600 млн руб.

В конце прошлой недели сотрудники МВД, ФСБ и ФСО провели операцию против теневых банкиров, которые на протяжении семи лет обналичивали в Дагестане деньги и авиарейсами переправляли их в Москву. По оценке МВД, таким образом в теневой сектор экономики было выведено более 100 млрд руб.

«По местам работы и жительства фигурантов, в офисах банков и коммерческих организаций, задействованных в схеме, аэропортах, а также у заказчиков наличных денег проведено более 15 обысков. Изъяты <...> поддельные госрегистрационные автомобильные номера, пропуски, позволяющие беспрепятственно въезжать на территорию аэропортов «Уйташ» и «Внуково». Обнаружены 350 кг наличности на сумму более 600 млн руб., а также 12 единиц огнестрельного автоматического оружия и боеприпасы», – говорится в пятничном сообщении МВД.

«В г. Химки в дополнительном офисе одного из дагестанских банков обнаружены документы и технические средства, свидетельствующие о ведении незаконной банковской деятельности», – уточняет МВД. По словам источника в ведомстве, следственные действия проводились в Махачкалинском городском банке, московском банке «Инвестиционный союз» и его химкинском допофисе (ранее – банк «Бабаюртовский»).

Получить комментарии в Махачкалинском городском банке и «Инвестиционном союзе» не удалось. Телефоны первого в пятницу вечером не отвечали, по номеру второго ответил охранник, который сказал, что ничего не знает об обысках, и посоветовал перезвонить в понедельник. Один из этих банков, похоже, фигурировал в списке президентского полпреда Александра Хлопонина как тяготеющий к сомнительным операциям. Но санкций к нему пока нет, говорит близкий к ЦБ источник.

В изложении МВД дагестанская схема обналичивания, которой пользовались «московские финансово-кредитные организации, а также физические и юридические лица, оказывающие девелоперские услуги», выглядела следующим образом: со счетов клиентов деньги по поддельным платежным поручениям и мнимым сделкам переводились фирмам-однодневкам, обналичивались в дагестанских банках, а затем авиарейсами переправлялись из Махачкалы в Москву.

Непосредственно транспортировкой занимались сотрудники дагестанского частного охранного объединения «Карат-1» (с его представителями связаться не удалось), которые брали за свои услуги полпроцента от перевозимой суммы, уточняет МВД. При получении денег в терминале аэропорта «Внуково» были задержаны 20 «активных участников группы». Трое из них попытались скрыться на бронированном автомобиле: чтобы остановить машину, бойцы спецподразделения применили оружие, никто не пострадал.

По данным фактам возбуждено несколько уголовных дел по ст. 172 УК (незаконная банковская деятельность; максимальное наказание – до семи лет лишения свободы).

Пока никто не прокомментировал этот материал. Вы можете стать первым и начать дискуссию.
Комментировать