Россиянин незаконно вывел с Украины $16 млн – СБУ

Гражданин России незаконно вывел с Украины $16 млн. Об этом в субботу, 6 августа, сообщается на сайте Службы безопасности Украины (СБУ).

«Незаконную схему вывода средств за пределы Украины на счета российских финансовых учреждений выявила в Одессе СБУ», - говорится в пресс-релизе спецслужбы. Утверждается, что сотрудниками Службы безопасности Украины был выявлен незаконный механизм по «аккумулированию, транзиту и выводу средств». Ежемесячный объем подобных операций составлял $2 млн. За все время злоумышленник успел вывести с Украины $16 млн.

Отмечается, что россиянина задержали при перевозке в автомобиле $210 000 наличными. Также правоохранительные органы изъяли оргтехнику, печати иностранных банковских учреждений и офшорных компаний, а также платежную документацию, подтверждающую фиктивные финансово-хозяйственные операции.

В СБУ сообщают, что следственные действия продолжаются.