МВД раскрыло схему обналички более 1 млрд рублей

Сотрудники московской полиции пресекли деятельность организованной группы, которая незаконно обналичила более 1 млрд руб., сообщает МВД. Четверо подозреваемых задержаны.

По данным полиции, злоумышленники проводили незаконные банковские операции в период с 2013 по 2017 г. В выводе денег из легального оборота участвовали более 60 подконтрольных фирм-однодневок, на расчетные счета которых по фиктивным основаниям переводились деньги «клиентов». За каждую транзакцию взималась комиссия в размере от 9-15%. В результате нелегальный доход составил 300 млн руб.

Главное следственное управление МВД по Москве возбудило уголовное дело о незаконной банковской деятельности. Полиция провела обыски по местам жительства и работы четверых подозреваемых. Двое из них решением суда отправлены под домашний арест, двое - находятся под подпиской о невыезде. МВД продолжает расследование для установления всех участников группы.