МВД раскрыло схему обналички крупных сумм через "Почту России"

МВД России пресекло деятельность организованной группы, предположительно обналичивавшей деньги с использованием электронной системы переводов "Почты России", сообщил сегодня пресс-центр ведомства. По предварительным данным, годовой оборот "теневых" операций составил более 15 млрд руб. МВД сообщает о задержании шести подозреваемых: с четверых взята подписка о невыезде, в отношении еще двоих решается вопрос об аресте.

По данным ГУЭБиПК МВД России, схема работала следующим образом. Денежные средства "под обналичку" под видом платежей за несуществующие услуги направлялись на счета фирм, подконтрольные организаторам схемы, а затем переводились физическим лицам, которые получали их наличными в отделениях ФГУП «Почта России». После реализации указанной схемы деньги возвращались «заказчику» за минусом 2,5%.

По фактам незаконной банковской деятельности возбуждено уголовное дело. "В местах жительства и работы фигурантов, а также учреждениях почтовой связи проведено 13 обысков. Изъяты более 100 печатей, в том числе инспекций ФНС России по г. Москве, нотариусов г. Москвы, учреждений почтовой связи, учредительные документы «фирм-однодневок», денежные средства в сумме 129 млн руб. и иные предметы, подтверждающие противоправную деятельность", - сообщает пресс-служба МВД.