СМИ: задержан бывший гендиректор «Трансфин-М» по делу о хищении

Бывший генеральный директор лизинговой компании «Трансфин-М» Дмитрий Зотов задержан по делу о хищении на 3 млрд руб., сообщают источники «РИА Новости» и РБК. По их данным, Зотова задержали в рамках нескольких уголовных дел, связанных с фальсификацией документов и хищением из компании грузовых вагонов. Собственником «Трансфин-М» в момент незаконной деятельности был пенсионный фонд «Благосостояние», уточнили собеседники агентств.  

Уголовные дела против Зотова были открыты еще в августе 2019 г. по ч. 4 ст.159 УК (мошенничество группой лиц в особо крупном размере), уточняет один из источников. По их словам, Зотов с тех пор скрывался, предположительно в Европе, но вчера прилетел частным бортом в московский аэропорт «Шереметьево», где его задержали и отвезли на допрос.

Представитель «Трансфин-М» от комментариев отказался. 

Незаконная деятельность происходила на протяжении длительного времени, когда Зотов возглавлял входящую в НПФ «Благосостояние» лизинговую компанию «Трансфин-М», в этот период он вывел имущество на аффилированные компании по заниженным ценам на сумму порядка 3 млрд руб., знает собеседник «Ведомостей», знакомый с ходом расследования. Кроме того, у Зотова есть еще одно уголовное дело, связанное с выводом денежных средств, добавляет он. «В годы работы Зотова в "Сбербанк-лизинге" в отношении Зотова правоохранительными органами Москвы проводились процессуальные действия по факту злоупотребления полномочиями. Он заключал невыгодные договоры с рядом контрагентов на выполнение мнимых услуг, ввел в заблуждение акционеров лизинговой компании в ходе проводимых корпоративных процедур. Это, судя по всему, и послужило причиной его ухода из компании», – рассказывает собеседник «Ведомостей».

«Ведомости» направили запрос в «Сбербанк-лизинг». 

В ноябре 2019 г. НПФ «Благосостояние» продал «Трансфин-М» компании «ТФМ-гарант» за 32,6 млрд руб. Годом ранее совет директоров «Трансфин-М» принял решение о досрочном прекращении полномочий Зотова, возглавлявшего компанию с 2012 г. 

Можно предположить, что Зотову следствием будет вменяться либо мошенничество (ст. 159), либо растрата (ст. 160), причем особо крупный размер похищенного, более 12 млн руб., будет являться отягчающим обстоятельством, говорит партнер юридической фирмы «Рустам Курмаев и партнеры» Дмитрий Клеточкин. Ответственность по этим двум статьям – до 10 лет лишения свободы, но вряд ли он получит больше 6–7 лет лишения свободы, добавляет юрист.

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться