Бывший руководитель столичного филиала Кредитбанка арестован по подозрению в кредитном мошенничестве

По подозрению в кредитном мошенничестве задержан и арестован бывший руководитель московского филиала Кредитбанка и два его предполагаемых сообщника. Об этом ТАСС сообщила официальный представитель МВД Елена Алексеева. По этому же делу разыскивают бывшего предправления Кредитбанка.

"По имеющейся оперативной информации, экс-председатель правления кредитной организации и бывший управляющий московского филиала банка выдали несколько заведомо невозвратных кредитов подконтрольным "фирмам-однодневкам" и сторонним юридическим лицам на общую сумму свыше 870 млн руб. В ходе проведения проверки стало известно, что займы выдавались без какого-либо обеспечения, денежные средства сразу после получения выводились на счета других подконтрольных злоумышленникам организаций", - рассказала Алексеева. Хищения выявили сотрудники Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) МВД России.

По оценке следствия, Агентству по страхованию вкладов, которому перешли все долговые обязательства после отзыва лицензии у Кредитбанка, нанесен ущерб в минимум 230 млн руб.

Следственный департамент МВД возбудил по факту уголовное дело. У подозреваемых прошли обыски.

Калмыцкий банк был лишен лицензии в октябре 2014 г. В апреле 2015 г. Банк России сообщил, что временная администрация обнаружила в Кредитбанке дыру и выявила факты вывода активов путем кредитования юрлиц "с неизвестной платежеспособностью". Оказалось, что стоимость активов кредитной организации не превышает 144,4 млн руб. при величине обязательств перед кредиторами в сумме 893,7 млн руб. В кассах двух операционных офисов московского филиала банка выявлена недостача денежных средств на сумму в 44,5 млн руб. Также была выявлена подозрительная выдача кредитов компаниям, имеющим признаки фиктивности деятельности, на общую сумму не менее 875,6 млн руб., полностью прекративших после отзыва лицензии обслуживание своей задолженности.

Информацию о подозрительных операциях регулятор передал Генпрокуратуре и МВД.