Суд в Москве приговорил теневого банкира Моралеса-Эскомилью к 16 годам колонии
Замоскворецкий районный суд Москвы приговорил бывшего владельца «Смартбанка» Агустина Моралеса-Эскомилью к 16 годам лишения свободы с отбыванием срока в исправительной колонии строгого режима за ряд преступлений, в том числе злоупотребление полномочиями и мошенничество в сфере страхования. Об этом сообщается в Telegram-канале столичных судов общей юрисдикции.
Моралес-Эскомилья признан виновным в преступлениях, предусмотренных ч. 1 ст. 210, ч. 4 ст. 160 (присвоение или растрата), ч. 3 ст. 30 (приготовление к преступлению и покушение на преступление), ч. 4 ст. 160, ч. 2 ст. 201 (злоупотребление полномочиями), ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 160, ч. 4 ст. 160, ч. 4 ст. 160, ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159.5 (мошенничество в сфере страхования), ч. 4 ст. 160 УК РФ.
Суд также назначил обвиняемому штраф в 3,5 млн руб. с ограничением свободы на два года. Кроме того, был полностью удовлетворен гражданский иск потерпевшей стороны в сумме более 230 млн руб.
13 мая 2024 г. «Коммерсантъ» сообщал, что в Замоскворецком суде столицы прошли прения сторон по делу Моралеса-Эскомильи. Банкиру инкриминировали хищение почти 1 млрд руб. из Промрегионбанка. Гособвинение запрашивало для банкира 18 лет колонии (с учетом уже имеющегося у него срока) и штраф в размере 4,5 млн руб.
В августе 2023 г. сообщалось, что Агустина Моралеса-Эскомилью приговорили к 11 годам колонии строгого режима по делу о незаконном выводе из страны свыше 1,6 млрд руб. Савеловский районный суд Москвы установил, что в 2013 г. банкир совершил валютные операции по переводу денежных средств в иностранной валюте со счетов российского «Смартбанка» на банковские счета молдавского Moldindconbank. Банкир в составе преступного сообщества предоставил «заведомо недостоверные сведения об основаниях, целях и назначении перевода» на сумму более 1,6 млрд руб. Уточнялось, что Моралес-Эскомилья сотрудничал со следствием.
Моралес-Эскомилья известен в рамках серии уголовных дел «молдавской схемы». Речь о деле в отношении международного преступного сообщества, участники которого совершили в 2013–2014 гг. незаконные валютные операции и вывели из России через молдавский банк BC Moldindconbank S.A. более 500 млрд руб.