Статья опубликована в № 4151 от 01.09.2016 под заголовком: Займы под статьей

За невозврат иностранцем долга появится уголовная ответственность

Такие поправки в Уголовный кодекс готовит Минфин
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание

Минфин готовит законопроект, который вводит уголовную ответственность за нерепатриацию денег по займам, выданным нерезидентам, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на источник в финансово-экономическом блоке правительства. Законопроект действительно готовится, подтвердил «Ведомостям» замминистра финансов Алексей Моисеев.

Проект разрабатывается в связи с другими поправками, объяснил он, – в закон «О валютном регулировании и валютном контроле». Принятые зимой в первом чтении поправки обязывают резидентов зачислять на счета в российских банках платежи по займам, выданным нерезидентам. Отсутствие такой обязанности используется для вывода денег за рубеж, говорилось в пояснительной записке к проекту. В срок нерезиденты не вернули по договорам займа $30,2 млрд, приводились в ней данные Центробанка на 1 июня 2015 г. Автор законопроекта, председатель комитета Госдумы по экономической политике Анатолий Аксаков сообщил «Интерфакс-АФИ», что в ноябре документ планируется принять в третьем чтении.

Поправки вводят обязанность, поэтому потребовалось наказание за ее неисполнение, говорит Моисеев. Изменения вносятся в ст. 193 Уголовного кодекса «Уклонение от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств» (более 9 млн руб.). Сейчас она предусматривает наказание, если не репатриированы, например, деньги за товары и работы, информацию и результаты интеллектуальной деятельности, не возвращена плата за неполученный импорт. Займов в этом перечне нет. Наказание – штраф от 200 000 до 500 000 руб. или лишение свободы до трех лет. Если не возвращено 45 млн руб., то наказание вырастет до 1 млн руб. или до пяти лет.

По данным Счетной палаты, по возбужденным уголовным делам за нерепатриацию денег и переводы на счета нерезидентов по подложным документам (ст. 193 и 193.1 УК) в 2013 и 2014 гг. было осуждено по три человека, в 2015 г. – восемь, при этом пять освобождены по амнистии.

Ограничения могут усложнить операции внутригруппового финансирования, предупреждает Сергей Калинин из «Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнеры»: например, стороны могут договориться о переносе сроков погашения займов, непонятно, освободит ли это их ответственности. Сейчас в каждом втором случае бизнес сталкивается с претензиями и штрафами, говорит партнер Tertychny Agabalyan Иван Тертычный: даже если контрагент просрочил выплату на один день.

Пока никто не прокомментировал этот материал. Вы можете стать первым и начать дискуссию.
Комментировать
Читать ещё
Preloader more