начиная с этой суммы Росфинмониторинг контролирует следующие операции:

операции за наличные средства;
операции, в которых одна из сторон из государства, не выполняющего требования FATF;
денежный перевод анонимному владельцу счета;
сдача драгоценностей в ломбард;
переводы компаний по поручению клиента;
обмен банкнот одного достоинства на банкноты другого;
выплата страховой премии;
операция по договору лизинга;
внесение наличных средств в капитал;
плата за участие в лотерее или тотализаторе

Источник: Закон О противодействии отмыванию преступных доходов

Финансы14 мая 2019

Кредитный бизнес «Тинькофф банка» теперь не только карты

«Ингосстрах» вернул риски компаний Дерипаски на западный рынок

Рубль укрепляется на Московской бирже

Сбербанк заработал 75 млрд рублей чистой прибыли в апреле

Порог обязательного контроля сделки Росфинмониторингом может быть увеличен

TCS Group Тинькова заработала за квартал 7,2 млрд рублей