В деле о незаконной банковской деятельности на 10 млрд рублей фигурирует здание иностранного торгпредства

МВД сообщило о пресечении деятельности организованной группы, которая подозревается в совершении незаконных финансовых операций на 10 млрд руб. В операции против группы участвовали сотрудники УЭБиПК ГУ МВД России по Москве, следователи МВД и сотрудники СОБРа. По версии следствия, участники группы с 2012 по 2015 г. занимались незаконной банковской деятельностью, связанной с обналичиванием, транзитом и незаконным выводом денежных средств за рубеж и извлекли более 400 млн руб. дохода, сообщила представитель МВД Елена Алексеева.

"Выдача незаконно обналиченных денежных средств осуществлялась фигурантами в том числе в здании торгового представительства посольства иностранного государства", – говорится в пресс-релизе на сайте ведомства.

По делу прошли обыски офисных помещений, операционных касс, транспортных средств, а также квартир подозреваемых. Расчетные счета фиктивных организаций, используемые злоумышленниками, арестованы. При обысках изъяты предметы и документы, подтверждающие ведение незаконной банковской деятельности: печати, ключи «банк-клиент», оригиналы уставных и учредительных документов фиктивных организаций, четыре автомобиля, в том числе две инкассаторские бронемашины. В салонах автомобилей изъяты неучтенные деньги в различной валюте в сумме, эквивалентной 54 млн руб. В банковской ячейке одного из фигурантов дела нашли 52 млн руб. и ключи и документы от дорогих спортивных автомобилей.

В общей сложности из незаконного оборота изъято более 160 млн руб., сообщает МВД. Задержаны три предполагаемых активных участника группы. Тверской суд поместил их под домашний арест.