«Форекс-дилера» арестовали по делу о хищении 1 млрд рублей

Полиция Москвы задержала человека, выдававшего себя за форекс-дилера и, по данным следствия, похитившего около 1 млрд руб. средств вкладчиков. В итоге он был отправлен судом под арест, заявили ТАСС в пресс-службе МВД.

«Предполагаемый организатор преступного сообщества скрылся от следствия и был объявлен в федеральный розыск. В результате оперативно-разыскных мероприятий он был задержан. Фигуранту избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», – сообщила агентству официальный представитель МВД Ирина Волк.

Источник ТАСС в правоохранительных органах сообщил, что речь идет об обвиняемом в хищении 1 млрд руб. Алексее Серкове, который, по данным агентства, «возглавлял одну из двух групп, действовавших под названием STForex».

Полиция возбудила уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере и организации преступного сообщества в отношении лиц, оказывавших услуги форекс-дилеров, в октябре 2019 г. По данным следствия, «форекс-дилер», с 2014 г. нелегально работавший под брендом STForex (лицензия на брокерскую деятельность аннулирована ЦБ в 2018 г.), предлагал клиентам способ легкого заработка. Они инвестировали небольшие суммы – около $200 – и оставались в плюсе, затем им предлагали вложить крупные суммы.

Некоторые потерпевшие отдавали мошенникам все сбережения, а иногда брали кредиты под залог недвижимости. До рынка доходили только сделки от $100 000, остальные переводили деньги через подключенную к сайту компании систему WMexpay, которой нет в специальном реестре ЦБ. Средства переводили на брокерский счет, якобы принадлежавший организации. В реальности деньги похищали, а клиентам показывали схемы с объяснением убыточности сделок.

В текст новости внесены изменения в связи с правкой в первоисточнике. Уточнены имя и фамилия задержанного.

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться