В черный список

Multibanka и VEF Bank “представляют угрозу международному сообществу, поскольку способствуют проникновению грязных денег в финансовую систему”, заявил помощник замминистра финансов Дэниель Глейзер.

Информацию о деятельности латвийских банков собирало Подразделение по расследованию финансовых преступлений (FinCEN) при Минфине. Теперь в министерстве должны рассмотреть его данные и вынести вердикт. Если, как предлагает FinCEN, Multibanka и VEF будут признаны организациями, вызывающими “серьезное беспокойство в связи с отмыванием денег”, американским банкам будет запрещено вести с ними бизнес. До сих пор FinCEN предлагало вынести такое определение лишь в отношении пяти банков: белорусского Инфобанка, кипрского First Merchant Bank, сирийского Commercial Bank of Syria и двух банков из Мьянмы. Санкции в 2003 г. были введены только против мьянмских банков.

Минфин США обвиняет Multibanka в том, что его “для совершения финансовых преступлений использовали фирмы-однодневки, в том числе российские”. Среди представленных FinCEN документов – запрос прокуратуры Татарстана в Минюст США от января 2004 г. с просьбой предоставить информацию по поводу 355 млн руб., которые были проведены через Multibanka. В запросе говорится, что россиянин, имя которого не разглашается, незаконно получил эти деньги в виде возврата НДС от имени компании с адресами в штате Делавэр, известном своими мягкими регулирующими нормами, и штате Айова. Компания, имевшая счет в Multibanka, оказалась однодневкой, и неизвестно, были ли установлены ее подлинные владельцы.

Претензии к VEF размыты. “VEF Bank предлагает конфиденциальные банковские услуги нелатвийским клиентам, а это может означать, что банк мог использоваться для отмывания денег”, – говорится в документах Минфина.

Для обоих рижских банков обвинения Минфина США оказались неожиданностью и официальных разъяснений, по словам их представителей, они не получали. По словам руководителя отдела развития VEF Петра Губко, у VEF не было нареканий ни со стороны банка – корреспондента в США – Deutsche Bank, ни со стороны латвийских надзорных органов. Корсчет банка не закрыт и работа продолжается в нормальном режиме, говорит Губко.

В сообщении председателя правления Multibanka Светланы Дзене, размещенном на сайте банка, говорится, что “банк жестко соблюдает рекомендации международных организаций” и “полностью опровергает… мнение о возможной связи банка с легализацией средств, полученных преступным путем”. Руководитель пресс-службы Multibanka Эдгар Ласманис рассказал “Ведомостям”, что “в пятницу банк послал запрос в Минфин США с просьбой пояснить, почему к нему возникли подозрения”, а его представители готовы незамедлительно ответить на вопросы американцев. (Использованы материалы WSJ.)