Полиция задержала подозреваемых в выводе в теневой сектор экономики 1 млрд рублей

Сотрудники полиции задержали в Рязани группу лиц, подозреваемых в незаконной банковской деятельности. Об этом говорится на сайте МВД. Подозреваемые, по данным следствия, вывели в теневой сектор экономики порядка 1 млрд руб.

С 2012 г. члены группы занимались обналичиванием денежных средств с использованием фирм-однодневок. «За свои услуги злоумышленники взимали комиссию в размере от 1,5% с каждой «банковской» транзакции», – отмечается в сообщении ведомства.

На данный момент возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 172 УК России (незаконная банковская деятельность). В жилых и офисных помещениях подозреваемых проведено более 20 обысков. Было обнаружено и изъято 60 печатей подставных компаний, 10 флеш-карт с электронными ключами к системе «банк-клиент», черновая бухгалтерия и прочие документы, доказывающие противоправную деятельность участников группы.