Нигерийское золото
ЖЕНЕВА - Швейцарские банки виновны в "серьезных организационных нарушениях и недочетах" при работе с сотнями миллионов долларов, связанных с бывшим диктатором Нигерии, ныне покойным генералом Сани Абачей. К такому выводу пришли специалисты Швейцарской федеральной банковской комиссии.
Опубликованный вчера отчет комиссии стал результатом расследования, длившегося 10 месяцев. В отчете особо отмечены банки Credit Suisse Private Banking, Bank Hoffmann и Bank Leu (все они входят в группу Credit Suisse), а также UBP Union Bancaire Privee и MM Warburg. Все эти учреждения, по мнению авторов отчета, недостаточно ответственно отнеслись к проверке источников полученных ими крупных сумм.
В работе еще шести банков комиссия усмотрела менее значительные нарушения, еще пять банков признаны невиновными. По поводу еще двух банков по-прежнему ведется расследование.
Толчком к началу расследования послужило обращение нового гражданского правительства Нигерии к нескольким странам с просьбой помочь в поисках $3 млрд, вывезенных из страны за четыре года диктатуры Абачи. Обращения были, в частности, направлены в Швейцарию, Лихтенштейн и Люксембург. Генерал, погибший в июне 1998 г., обвиняется в коррупции и нарушениях прав человека.
Представители банковской комиссии признают, что опубликование отчета нанесет ущерб репутации банковской индустрии Швейцарии. "Сам факт того, что значительные средства сомнительного происхождения, связанные с ближайшим окружением бывшего президента Сани Абачи, были положены на счета в швейцарских банках, не может не вызывать беспокойства, - заявил Курт Хаури, председатель комиссии. - Финансовые учреждения и Швейцария в целом не заинтересованы в привлечении средств, происхождение которых связано с коррупцией и другими преступлениями".
Представители комиссии, однако, заявили, что деньги Абачи проходили не только через банки Швейцарии, но и через банки некоторых других финансовых центров. Члены комиссии призвали заключить международные соглашения, определяющие правила работы финансовых институтов со средствами, в отношении которых имеются подозрения, что они получены нечестным путем.
Однако выводы комиссии вряд ли повлекут за собой какие-либо судебные действия или изменение норм, определяющих работу финансовых институтов Швейцарии. Не совсем понятно также, в каком направлении будет дальше идти расследование. До сих пор комиссия занимались деньгами Абачи и его сподвижников. Теперь же некоторые официальные лица в Нигерии высказывают опасения, что следователи могут заинтересоваться деятельностью других нигерийских руководителей - как прошлых, так и нынешних. (FT.com, 4. 09. 2000)