Трейдер Deutsche Bank заработал на манипулировании акциями более 255 млн рублей

ЦБ направил информацию о его сделках в правоохранительные органы

Начальник отдела торговли акциями Deutsche Bank Юрий Хилов и его родственники в 2013-2015 гг. заработали на манипулировании акциями 255 млн руб., заявил начальник главного управления ЦБ по противодействию недобросовестным практикам на открытом рынке Валерий Лях.

ЦБ проверил операции Хилова, совершенные с 9 января 2013 г. по 2 июля 2015 г. Он совершал сделки по счетам клиента Deutsche Bank - лондонского Deutsche Bank London Branch. Хилову помогали родственники - жена Наталья Хилова и ее родители Игорь и Татьяна Новиковы. Все они завели себе брокерские счета (у каких именно брокеров, Лях не уточнил, сказав лишь, что у крупных) и зачислили на них деньги.

Хилов входил в систему контроля Deutsche Bank, это позволило ему в обход запретов банка установить на свой компьютер брокерское программное обеспечение и использовать не только от имени Deutsche Bank, но и от имени физических лиц - своих родственников, рассказывает Лях.

Хилов, действуя от их имени, покупал или продавал пакеты акций, часто - занимая средства у брокеров, а через короткое время выставлял обратные заявки в идентичном объеме. Одновременно он от имени Deutsche Bank London Branch заключал с этими акциями сделки, которые обеспечивали им выгодную цену продажи или покупки. Большинство заявок на обратные сделки удовлетворялось заявками Хилова. Манипуляции он проводил непосредственно из офиса Deutsche Bank - днем, во время работы.

Манипуляции шли по акциям «Газпрома», ВТБ, «Норильского никеля», «Лукойла», «Магнита» и «Роснефти», а также обыкновенными и привилегированными акциями Сбербанка, перечислил Лях. При этом Хилов пытался проводить операции и без «поддержки» из Deutsche Bank, но все они оказались убыточными.

За период расследования (2013-2015 гг.) прибыль Хилова и его родственников (и, соответственно, ущерб Deutsche Bank London Branch) составила 255 млн руб. Всего за эти три года они совершили манипуляций на 300 млрд руб.

Хилов и до начала расследования работал в Deutsche Bank на разных должностях, замечает Лях: всего с 2009 г. его прибыль могла составить до 0,5 млрд руб.

Cвязаться с Хиловым пока не удалось. Он уволился из Deutsche Bank в 2015 г. Родственники Хилова к банку никогда никакого отношения не имели. Но все они понимали, что действуют незаконно, подчеркнул Лях. Пресс-служба Deutsche Bank заверила, что тот провел внутреннее расследование в отношении деятельности бывшего работника, результаты которого переданы регулятору рынка.

Проверку ЦБ проводил совместно с Федеральным управлением финансового надзора Германии. Регулятор направил в правоохранительные органы заявление о возбуждении уголовного дела: сумма ущерба относится к особо крупным. Отдельно ЦБ проведет расследование по поводу того, почему брокеры не установили подозрительных операций и ничего не предприняли: по словам Ляха, сделки в большинстве случаев приводили к существенным отклонениям параметров торгов соответствующими акциями.

«Мы рассчитываем на то, что Deutsche Bank обратится в правоохранительные органы с заявлением о нанесенном ему ущербе», - отметил Лях.

Как трейдеры поплатились за миллиардные убытки