Минюст решил заблокировать вывод денег по «молдавской схеме»

Министерство юстиции готовит поправки в законодательство, призванные исключить вывод капиталов из страны по «молдавской схеме» - с использованием Федеральной службы судебных приставов (ФССП). Изменения вносятся в закон «Об исполнительном производстве».

«Законопроектом предусматривается возможность перечисления денежных средств исключительно на счет взыскателя, открытый в банке или иной кредитной организации, осуществляющих деятельность на территории России», - говорится в документе. Исключение останутся только для исполнительных производств, сумма взыскания по которым не превышает 3 млн руб., «а также исполнительных документов о взыскании алиментов, возмещении вреда, причиненного здоровью, а также в связи со смертью кормильца, возмещении ущерба, причиненного преступлением». Это сделает невозможным операции по обналичиванию либо выводу денежных средств за пределы России с вовлечением в преступные схемы ФССП и кредитных организаций, говорится в документе.

В марте этого года председатель Центробанка Эльвира Набиуллина сообщила на встрече с президентом России Владимиром Путиным, что вывод из страны капиталов через исполнительные листы - заметная проблема финансового рынка. До этого ЦБ призвал банки относиться с повышенным вниманием к подобным операциям клиентов и оценил объем таких операций в 16 млрд руб.

Суть «молдавской схемы» состоит во взыскании средств в связи с неисполнением условий сделки. Взысканиям предшествует заключение сторонами договора, который содержит обязательства, неисполнение которых влечет обращение в суд с требованием взыскать задолженность. После того как суд удовлетворяет иск, взыскатель предъявляет исполнительный документ в банк, в котором у должника открыт счет. Банк переводит средства должника на счет взыскателя. По этой схеме в 2011–2014 гг. на основании судебных решений из России в Молдавию было выведено почти 700 млрд руб. Судебные постановления выдавали молдавские районные суды.