"Куратор"русских банков

В связи со скандалом вокруг Bank of New York упоминается множество россиян и бывших российских граждан - от Константина Кагаловского до Семена Могилевича.

Однако никому еще не удалось доказать, что у этих людей были деловые связи с Питером Берлином, главой британской фирмы Benex Worldwide, подозреваемой спецслужбами в отмывании денег.

В ходе многочисленных журналистских расследований из виду как-то упустили тот факт, что в России у Берлина были реальные деловые партнеры и один из них является вице-президентом крупного российского кредитного учреждения - Международного промышленного банка.

По данным американских спецслужб, у фирмы Benex в Bank of New York был счет, через который за полгода прошло $4,2 млрд. Распоряжался счетом Питер Берлин.

Его жена Люси Эдвардс работала в лондонском офисе Bank of New York. В ходе расследования Эдвардс уличили в фальсификации документов, и она была уволена.

По просьбе "Ведомостей"британская консалтинговая компания The Risk Advisory Group, занимающаяся экономическими расследованиями, сделала так называемый веерный поиск по фамилии Берлина в пределах Европы. Выяснилось, что Берлин числится директором двух компаний, зарегистрированных на Британских островах, Benex Worldwide Limited и International Investment Financial Company (IIFC).

Компания Benex Worldwide Limited была создана в Эссексе в мае 1998 г. Если она и имела какое-то отношение к знаменитому уже Семену Могилевичу, то в регистрационных документах Регистра британских компаний это никак не отразилось.

Вообще в Benex русскими поначалу даже и не пахло. Управление компанией было поручено лондонской юридической фирме RM Company Services Ltd. Но через месяц в очередной рутинной публикации британского коммерческого регистра появилось сообщение, что директором компании является Питер Берлин, русский, консультант по бизнесу, родившийся в феврале 1955 г.

Вместе с ним в регистре появилось имя секретаря компании - Наиима Уллаха Горайа, британского подданного, который теперь убеждает журналистов и полицейских, что не имел никакого отношения отмыванию денег. Более того, он заявил публично, что никогда в жизни не видел единственного директора Benex Worldwide Питера Берлина.

IIFC была зарегистрирована на острове Мэн почти одновременно с появлением Benex Worldwide. По сведениям газеты The Guardian из источников в британской полиции, следствие по делу Benex интересуется также делами IIFC. "Ведомостям"в прессслужбе британского Национального подразделения по борьбе с преступностью это не подтвердили и не опровергли. В IIFC Берлин тоже выступает как директор, но на этот раз в компании с москвичами Владимиром и Элеонорой Раздорскими и петербуржцем Владимиром Мальковым.

Элеонора Раздорская работает вицепрезидентом Международного промышленного банка. После кризиса, который потряс российскую банковскую систему в прошлом году и вывел многих из игры, Межпромбанк лишь наращивал свои показатели. Сейчас, по данным ИЦ "Рейтинг", банк является четвертым в России по размеру собственного капитала. При этом Межпромбанк - один из самых закрытых банков России. Названия его основных учредителей мало кому что-либо говорят: Торговый Дом "М", Концерн УТЭК, "Юнитемп-М". Информацию о своих директорах банк не публикует. На web-сайте банка лишь его логотип.

После кризиса Межпромбанк оказался одним из трех банковских учреждений, допущенных к международным программам финансирования России. Это был единственный банк, представителей которого пригласили в октябре прошлого года на годовое собрание Всемирного банка. Согласно заявлениям представителей Межпромбанка, опубликованным в прессе, на состоявшихся тогда переговорах речь шла о перераспределении финансовых средств уже действующих проектов и тех, которые будут осуществляться до 2000 г. Общая сумма несколько миллиардов долларов.

Возглавлял тогда делегацию Межпромбанка председатель совета директоров Сергей Пугачев, а рядом с ним была Элеонора Раздорская, которая как раз и занимается привлечением внешних кредитов. Ранее она занималась тем же самым в Столичном банке сбережений, когда тот стал одним из шести банков, распределявших совместный кредит ЕБРР и Всемирного банка на развитие малого бизнеса в России в 1995 г.

Межпромбанк уже несколько лет является уполномоченным банком мэрии Москвы и Управления делами президента РФ. Банк главный кредитор Управления делами. По данным швейцарской полиции, председатель совета директоров Межпромбанка Сергей Пугачев и его президент Сергей Веремеенко - среди тех, кого приглашала "погостить"в Швейцарии компания Mabetex.

Комментарий Элеоноры Раздорской корреспонденту "Ведомостей"оказался противоречивым. Получен он был через пресс-секретаря Межпромбанка Дениса Смирнова. Сначала Раздорская утверждала, что International Investment Financial Company была создана по указанию руководства СБС-Агро, когда Раздорская работала там вице-президентом. И в тот момент она уже "уходила из банка".

Комментарий к этому утверждению от СБС-Агро получить не удалось. Спустя полчаса Смирнов перезвонил и сказал, что Раздорская попросила уточнить, что руководство СБС-Агро не имеет отношения к созданию IIFC. Фирма была создана Раздорской, когда она уже уходила из СБС-Агро, - в качестве "запасного аэродрома", как выразился Смирнов. Раздорская утверждает, что фирма уже заморожена, хотя в регистре британских предприятий статус компании IIFC (по состоянию на 5 августа 1999 г.) указан ясно действующая. Элеонора Степановна утверждает, что компания была создана до того, как она перешла работать в Межпромбанк. Но это не соответствует данным британского регистра. По словам Раздорской, она ушла из СБС-Агро в декабре 1997 г. "Отгуляв Новый год", она в январе 1998 г. пришла на работу в Межпромбанк. А IIFC была зарегистрирована на острове Мэн 6 июля 1998 г. Через месяц, как раз накануне августовского кризиса, в британском регистре появилось сообщение о новом директоре Элеоноре Раздорской. К этому времени она уже полгода работала в Межпромбанке.

Что касается отношений с другим учредителем IIFC, Питером Берлином, то, по словам Смирнова (цитирующего Раздорскую) "его жена работала в крупнейшем американском банке, и все российские банки, все до единого, которые работали с Bank of New York, так или иначе были завязаны на эту женщину [Люси Эдвардс. - "Ведомости"].

"Поэтому нет ничего удивительного в том, что ее муж курировал какие-то вопросы", - добавил пресс-секретарь. На вопрос, какие именно вопросы между Bank of New York и российскими банками "курировал" Берлин, Смирнов предложил спросить об этом у Александра Смоленского.

Странное предложение. При чем здесь Смоленский, если, по данным британского регистра, International Investment Financial Company была зарегистрирована уже вицепрезидентом Международного промышленного банка Элеонорой Раздорской... и куратором российских банков от Bank of New York Питером Берлином.