Статья опубликована в № 3278 от 04.02.2013 под заголовком: «Русал» наказан за Qiwi

«Русалу» грозит штраф в бюджет в размере 289 млн руб.

Одна из структур UCRusal – «Русал фольга» обналичивала средства через фирмы-однодневки и Qiwi-терминалы, постановил Арбитражный суд Москвы. Компании придется заплатить в бюджет 300 млн руб.

Арбитражный суд Москвы 16 января отклонил иск ООО «Русал фольга» к столичной инспекции ФНС №9. Компания требовала признать недействительным решение налоговиков о доначислении ей 211 млн руб. налогов и 78 млн руб. пеней и штрафов. Текст решения опубликован в базе данных суда.

«Русал фольга» входит в структуру UCRusal, 100% долей компании принадлежит кипрской «Баскертон лимитед». Представитель UCRusal говорит, что компания занимается оптовыми продажами фольги.

ИФНС №9 предъявила претензии компании в марте 2012 г. Налоговики установили, что «Русал фольга» в 2008–2009 гг. заплатила подставной фирме ООО «Инторг» 510 млн руб. за поставку товаров, но так их и не получила, говорится в решении суда. «Инторг» же (по данным ЕГРЮЛ, 100% принадлежит Виктору Желткову) полученные деньги «направляла на расчетные счета фирм-однодневок, покупку иностранной валюты, векселей, карт «Мегафон», продуктов питания, а также гарантийных взносов в ЗАО «Объединенная система моментальных платежей» (платежные терминалы Qiwi) за процентный заем». Всего на расчетный счет «Инторга» в Qiwi-банке в 2008–2009 гг. поступило 1,6 млрд руб., говорится в решении суда.

Представитель Qiwi Group (после реорганизации в эту структуру вошло ЗАО «ОСМП») отметил, что некоторые компании, упомянутые в деле «Русал фольги», имели счета в банке «Русинвестклуб», подконтрольном Qiwi. «Банковские счета этих организаций были активны несколько лет и закрывались на основании заявлений клиентов. Полную информацию и сопроводительные документы по действиям указанных компаний мы представили в налоговые органы по запросу», – отметил представитель Qiwi Group.

«Русал фольга» будет оспаривать решение суда, заявил представитель UCRusal. От других комментариев он отказался.

Главный юрист ИГ «Русские фонды» Павел Баранов не припомнит случаев такого крупного вывода средств через платежные терминалы. Впрочем, сейчас такое уже вряд ли возможно. Принятый в 2011 г. закон «О национальной платежной системе» ограничивает переводы лиц, не предъявивших свои реквизиты, лимитом в 15000 руб. в сутки и 40000 руб. в месяц.

Пока никто не прокомментировал этот материал. Вы можете стать первым и начать дискуссию.
Комментировать