Центробанк отозвал лицензию у московского МежБизнесБанка

Центральный банк РФ сообщил об отзыве с 3 сентября 2009 г. лицензии на осуществление банковских операций у Банка международного бизнеса (ООО "МежБизнесБанк", г. Москва) приказом от 2 сентября NОД-600. Об этом сообщил сегодня департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ.

Лицензия отозвана в связи с неисполнением МежБизнесБанком федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, и нормативных актов ЦБ РФ; неоднократным нарушением в течение одного года требований федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", а также с учетом неоднократного применения мер в порядке надзора.

МежБизнесБанк несвоевременно направлял в Росфинмониторинг сообщения об операциях, подлежащих обязательному контролю, проводил рискованную кредитную политику и не создавал адекватные резервы на возможные потери по ссудам. Кроме того, кредитная организация представляла в Банк России недостоверную отчетность, не исполняла требования по выполнению норматива обязательных резервов, а также нарушала валютное законодательство РФ.

В период с июня по первую декаду августа 2009 г. группой резидентов – клиентов банка в пользу нерезидентов по сомнительным сделкам с товарами в виде авансовых платежей были переведены денежные средства в объеме более 7 млрд руб. Денежные средства по таким сделкам переводились преимущественно в пользу нескольких английских компаний на их счета, открытые в банках Латвии.