Заявление «Открытия» в СКР послужило началом уголовного дела против Минцев

В сентябре 2018 г. банк «Открытие» обратился в Следственный комитет России (СКР) с заявлением о преступлении – речь шла о сделках, заключенных в преддверии санации банка, сообщил «Ведомостям» представитель кредитной организации. В августе 2017 г. банк «Открытие» приобрел облигации «О1 груп финанс» Бориса Минца на сумму около 35 млрд руб. Условия размещения данных облигаций свидетельствуют об их нерыночном характере и заведомо низкой ликвидности, считает банк «Открытие». 

Уголовное дело против «неустановленного круга лиц» было возбуждено еще весной 2018 г., после обращения в прокуратуру временной администрации, назначенной Центробанком после начала процедуры санации. «Определение круга подозреваемых или обвиняемых по указанным выше и любым другим обстоятельствам, связанным с бизнесом семьи Минцев, а также уголовно-правовая оценка их действий –  исключительная компетенция соответствующих правоохранительных органов», – отметили в банке.

В четверг, 30 января, СКР попросил Басманный суд Москвы заочно арестовать владельца O1 Group Бориса Минца и двух его сыновей. Их объявили в международный розыск. Всех троих обвиняют в особо крупной растрате (ч. 4 ст. 160 УК). Суд рассмотрит ходатайство о заочном аресте 31 января.

Минца и его сыновей обвиняют в растрате около 30 млрд руб., пояснил «Ведомостям» знакомый бизнесмена и подтвердил Федор Куприянов, адвокат одного из сыновей Минца – Александра. Куприянов еще не ознакомился с материалами дела. По его мнению, сумма растраты необоснованная. Само дело адвокат назвал заказным и направленным на отъем имущества обвиняемых. Обвиняемые вину не признают, заявила «Ведомостям» адвокат другого сына Дмитрия – Елена Куприянова.

Сделки, связанные с бумагами О1, стали также основанием для судебного разбирательства «Траста» (ему перешли права требования от присоединенного «Рост банка») и «Открытия» с семьей Минца в Лондоне и ряда арбитражных процессов в России. В июле Высокий суд Лондона заблокировал активы Минца и трех его сыновей на $572 млн; всего банки хотят взыскать с семьи более $700 млн.

Все пять выпусков облигаций «О1 груп финанс» выпустила в августе 2017 г. – накануне санации банка «Открытие» и «Рост банка», банки приобрели облигаций на сумму около 57 млрд руб. Деньгами от продажи облигаций группа О1 Group погасила кредиты в «ФК Открытие» (на $500 млн) и «Рост банке» (на $350 млн). Условия облигаций О1 говорили об их нерыночном характере и низкой ликвидности, считают банки: срок погашения облигаций – 2032 г., основной купон по бумагам выплачивается только в конце срока и по ним нет существенного обеспечения. Кредиты, на которые были обменены облигации, наоборот, были хорошо обеспечены. Сделку со структурой Минца в «Открытии» поддержал лишь один человек – бывший руководитель банка Евгений Данкевич: он разрешил покупку облигаций О1, говорилось в материалах лондонского суда.