Милиционеры обыскали "Топ-книгу" и дом ее владельцев

Сотрудники Главного следственного управления (ГСУ) при ГУВД Новосибирской области провели обыски в частном доме основных владельцев «Топ-книги» – супругов Георгия Лямина и Татьяны Вороновой и в центральном офисе «Топ-книги» на ул. Арбузова в Новосибирске, рассказал адвокат «Топ-книги» Денис Садовский. По его словам, обыски проведены в рамках возбужденного три месяца назад уголовного дела в отношении неустановленных лиц по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупных размерах, совершенное организованной группой).

В протоколе обыска офиса «Топ-книги» (копия есть у «Ведомостей») говорится, что обыск, который проводил старший следователь по особо важным делам следственной части ГСУ Вадим Черданцев, длился более шести часов – с 9.05 до 15.15 19 марта. Были изъяты протоколы общих собраний участников «Топ-книги» за 2007–2008 гг., трудовые договоры Лямина и Вороновой, аудиторские заключения за 2006–2008 гг., положение по учетной политике «Топ-книги», документы о выплате дивидендов за 2006–2007 гг., а также три сервера. На серверах хранилось ПО, управляющее расчетами с контрагентами и учетом движения товаров, без этого невозможно проводить платежи, «компания парализована», говорит адвокат.

Обыск дома Лямина и Вороновой, по словам Садовского, продлился три часа, забрали только жесткий диск «от неработающего компьютера».

Дело заведено 18 декабря 2009 г. следственным управлением при УВД по Новосибирску по заявлению миноритария «Топ-книги» Сергея Щебетова. В постановлении о возбуждении дела (копия есть у «Ведомостей») говорится, что с марта по июль 2008 г. «неустановленные лица из числа руководства «Топ-книги» <...> в целях хищения денежных средств», принадлежащих Щебетову, «умышленно скрыли» от него информацию, «свидетельствующую об убыточности финансовой деятельности ООО «Топ-книга» в 2006–2008 гг.» и неспособности платить дивиденды, а впоследствии «распорядились по своему усмотрению похищенными 287,875 млн руб.».

Садовский утверждает, что по делу никого из сотрудников «Топ-книги» не допрашивали, обвинений не предъявлено. Щебетову также неизвестно о наличии в деле обвиняемых или подозреваемых. Черданцева вчера не было на месте. Сотрудник пресс-службы ГСУ пообещал комментарии о ходе следствия через две недели.

Щебетов купил 10% «Топ-книги» за 287,875 млн руб. в июле 2008 г. (у гендиректора «Топ-книги» Лямина был 81%, у Вороновой – 9%). Спустя год Щебетов в Арбитражном суде Новосибирской области потребовал признать сделку недействительной, вернуть ему все деньги и компенсировать 78,3 млн руб. ущерба, поскольку совершил покупку, не имея доступа к управленческой отчетности, которая отличалась от бухгалтерской (решение еще не вынесено). Щебетов подал еще три иска и два из них выиграл: суд расторг 2 декабря договор залога 81%-ной доли «Топ-книги» Лямина по кредиту Сбербанка, а 1 марта – договор дарения Ляминым 2% долей жене. Рассмотрение еще одного иска – об обязании провести аудиторскую проверку «Топ-книги» – суд приостановил до решения по делу о покупке Щебетовым доли в ритейлере.