Прокуратура Кельна возбудила дело против Mossack Fonseca более года назад

Прокуратура Кельна возбудила уголовное дело против юридической фирмы Mossack Fonseca задолго до того, как она стала основным фигурантом скандального «панамского дела», передает Deutsche Welle.

Германские правоохранительные органы начали расследовать деятельность Mossack Fonseca более года назад, сообщила в среду газета Suddeutsche Zeitung со ссылкой на совместное журналистское расследование с телеканалами NDR и WDR.

Согласно информации немецких СМИ дело против панамской юридической фирмы было возбуждено после того, как налоговые органы федеральной земли Северный Рейн – Вестфалия приобрели почти за 1 млн евро компакт-диск с секретными данными Mossack Fonseca. При этом речь шла о значительно меньшем объеме информации, чем в утекших в интернет «панамских досье». Однако после этого многие граждане ФРГ вынуждены были признать вину в уклонении от уплаты налогов.

В конце прошлой недели в распоряжении крупнейших мировых СМИ оказались миллионы документов, в которых указывается, что базирующаяся в Панаме компания Mossack Fonseca регулярно помогала клиентам отмывать деньги, избегать санкций и уходить от налогов. В документах содержатся ссылки на такие действия 72 нынешних или бывших глав государств.