МВД назвало признаки мошеннического перевода

Сообщения с просьбой вернуть деньги от незнакомца могут быть частью мошеннической схемы. Об этом рассказали в МВД России, передает «РИА Новости».

«Вам не знаком данный человек и вы не ждали от него перевода денежных средств. Сразу после поступления денежных средств к вам поступают странные SMS-сообщения или звонок, где незнакомец говорит, что случайно перевел денежные средства», – говорится в сообщении.

После этого незнакомец просит «вернуть» средства на другие реквизиты. В случае отказа или игнорирования он может оказывать психологическое давление и угрожать полицией. Также могут предлагать оставить часть средств у жертвы, а другую часть перевести на счет по указанным реквизитам.

Такая схема может быть способом вовлечения в отмывание средств. После поступления таких денег необходимо обратиться в банк. Кредитная организация может провести обратный перевод на реквизиты, с которых были направлены средства. Тратить поступившие средства нельзя – это регулируется законом о неосновательном обогащении.

В июле МВД сообщило о росте случаев двухэтапного телефонного мошенничества. Жертве звонят с безобидным бытовым поводом и просят назвать код из СМС. Через некоторое время следует второй звонок, в котором мошенники представляются «сотрудниками правоохранительных органов» и заявляют, что предыдущий звонок был мошенническим. Жертва, уже встревоженная, начинает доверять «представителям органов» и под их руководством совершает финансовые операции.