Бизнес
Бесплатный
Дмитрий Горшенин
Статья опубликована в № 3963 от 19.11.2015 под заголовком: Следователи пришли к Зингаревичам

У семьи Зингаревичей в Петербурге прошли обыски

Это может быть связано с требованием Альфа-банка вернуть 2 млрд рублей

В понедельник вечером прошли обыски в квартире совладельца и председателя совета директоров подрядчика «Энергостройинвест-холдинг» (ЭСИХ) Антона Зингаревича и квартирах его родственников, сообщил бизнесмен, совладелец лесопромышленной группы «Илим» Борис Зингаревич – отец Антона Зингаревича. «Следователи ничего не изъяли, это были просто «маски-шоу», – сказал Борис Зингаревич. По его словам, силовики искали документы ЭСИХ, которые давно были им предоставлены.

Утром информация об обысках появилась в петербургских СМИ, которые связали обыски с заявлением, поданным Альфа-банком против руководителей ЭСИХ в правоохранительные органы. «Защищая интересы наших добросовестных клиентов-вкладчиков при возникновении спорных ситуаций в случаях с погашением просроченной задолженности, мы прежде всего стремимся найти компромисс с компанией-должником. Однако, если конструктивный диалог выстроить не удается, мы используем все предусмотренные законодательством меры для защиты интересов наших клиентов и банка. В случае с господами Зингаревичами мы удовлетворены ходом следствия», – прокомментировал обыски директор по информационной политике и связям с общественностью Альфа-банка Леонид Игнат. Он утверждает, что банк узнал об обысках из СМИ и у него нет официального подтверждения, что обыски связаны с требованиями банка.

Заявление о причинении ущерба на 2 млрд руб. Альфа-банк подал весной в управление экономической безопасности Главного управления МВД по Москве, уголовное дело было возбуждено Управлением внутренних дел по Центральному административному округу Москвы в сентябре, рассказал представитель банка. Представитель главного управления МВД по Петербургу и Ленобласти сообщил, что петербургские оперативники не участвовали в следственных мероприятиях. В главном управлении МВД по Москве на запрос «Ведомостей» не ответили.

ЭСИХ – крупный энергоподрядчик. С мая 2013 г. по февраль 2014 г. Альфа-банк предоставил структурам ЭСИХ, в том числе – «ИЦ энерго», банковские гарантии на 5,6 млрд руб. под контракты с ФСК, объясняет Игнат. ЭСИХ заключила контракты генподряда на строительство высоковольтных линий электропередачи и других объектов сетевого строительства, получив аванс в 10 млрд руб., но выполнила не все обязательства, госкомпания потребовала от Альфа-банка выплат по гарантиям, рассказывает он. Ущерб Альфа-банка оценивается в 2 млрд руб., сообщил Игнат. Представитель ФСК ЕЭС сказал, что отношения с ЭСИХ прекращены.

ЭСИХ в трудном положении. Его основной актив – «ИЦ энерго» находится в стадии конкурсного производства, Альфа-банк включен в реестр кредиторов с суммой в 2 млрд руб. «С Зингаревичами велся долгий разговор, прежде чем подавать документы в суд, но мы не нашли компромисса», – подчеркнул Игнат.

Альфа-банк – один из двух-трех банков в России, которые действуют максимально жестко при взыскании долгов, он известен тем, что часто подает заявления в правоохранительные органы на первоначальных этапах разбирательства с должником, говорит Дмитрий Матвеев, управляющий партнер адвокатского бюро «Дмитрий Матвеев и партнеры». Это, во-первых, стимулирует должника к переговорам, а во-вторых, дает возможность получить информацию об активах компании и пр. Обыски часто проводятся у совладельцев компании, если у правоохранительных органов есть сведения об их причастности к делу, объясняет Матвеев.

Статья о мошенничестве в особо крупном размере грозит лишением свободы на срок до 10 лет со штрафом до 1 млн руб., говорит Анастасия Асташкевич, руководитель международно-правовой практики коллегии адвокатов «Чаадаев, Хейфец и партнеры». Статья не предусматривает конфискации, но, если виновный не сможет выплатить всю сумму, имущество может быть арестовано.

Читать ещё
Preloader more