Статья опубликована в № 631 от 19.04.2002 под заголовком: Деньги Абачи возвращаются

Деньги Абачи возвращаются

Семья бывшего диктатора Нигерии Сани Абачи согласилась вернуть стране $1 млрд в обмен на снятие обвинений в воровстве и отмывании денег против сына Абачи и одного из близких к нему бизнесменов. Завершившееся внесудебным соглашением дело можно считать одной из самой успешных операций по возвращению в развивающуюся страну активов, награбленных ее коррумпированным лидером. Значительная часть средств Абачи и его приближенных проходила через швейцарские банки и лондонские филиалы крупных международных банков. Расследование, которое нигерийские и европейские финансовые власти вели с 1999 г., позволило заморозить на счетах европейских банков значительные суммы, принадлежавшие диктатору. Около $800 млн уже были возвращены Нигерии. Учитывая $1 млрд, который сейчас согласилась отдать семья Абачи, можно считать, что Нигерия вернула себе большую часть украденные диктатором $2,2 млрд. По словам Энрико Монфрини, швейцарского адвоката, действующего по поручению правительства Нигерии, согласие семьи позволяет избежать многолетних судебных процессов в Швейцарии, Лондоне и Люксембурге, направленных на то, чтобы добиться возврата в страну средств, замороженных на банковских счетах. Согласившись принять деньги, правительство Нигерии решило снять обвинения в воровстве и отмывании денег с сына диктатора Мохаммеда Абачи и бизнесмена Багуду Абубакара. Мохаммед, однако, останется в тюрьме, поскольку его обвиняют в убийстве жены политического оппонента Сани Абачи. Правительство Нигерии также возвратит семье Абачи около $100 млн замороженных в стране денег, поскольку они, как выяснилось, были получены честным путем еще до того, как диктатор пришел к власти. Попытки вернуть гораздо меньшие средства, украденные приближенными Абачи (в том числе его братом Абдулкадиром), будут продолжены. Около $90 млн спорных денег остаются замороженными в Швейцарии. Гендиректор международной организации по борьбе с коррупцией Transparency International Джереми Поуп рад, что усилия по возвращению денег Абачи принесли плоды. Но он напоминает о деле филиппинского диктатора Фердинанда Маркоса. Правительству Филиппин пока что не удается вернуть украденные Маркосом миллионы. (FT, 18. 04. 2002).

ДЕНЬГИ ДИКТАТОРА.

Генерал Сани Абача стал последним в ряду руководивших Нигерией военных лидеров. Он занял пост президента в ноябре 1993 г. За время его правления репрессии и коррупция достигли огромных масштабов. Абача умер от инфаркта в июне 1998 г., оставив одну из самых богатых ресурсами страну Африки, экспортера нефти, в бедности и глубоком экономическом кризисе. В числе банков, в которые диктатор, его родственники и приближенные выводили деньги, - лондонские филиалы немецких Deutsche Bank и Commerzbank, французских BNP Paribas и Credit Agricole Indosuez, швейцарских Credit Suisse и Union Bancaire Privee, американских Goldman Sachs, Merrill Lynch и Citibank, а также британские банки HSBC, Barclays, National Westminster. Расследование велось и в отношении 19 финансовых компаний Швейцарии (Credit Suisse, оказавшийся более других замешан в деле, в марте 1999 г. заблокировал счета, имевшие отношение к Абаче), банков Люксембурга и британского острова Джерси.

Пока никто не прокомментировал этот материал. Вы можете стать первым и начать дискуссию.
Комментировать