ЦБ собирается сосредоточиться на выявлении сомнительных операций по выводу средств за границу
undefinedВ качестве приоритетного направления деятельности ГУ ЦБ по Центральному федеральному округу определило выявление сомнительных операций, направленных на вывод денежных средств за пределы России, заявила в пятницу на встрече с банкирами замначальника главного управления Гульнара Муфтахетдинова. Несмотря на позитивную динамику за последние три года, вовлеченность кредитных организаций в такие операции остается высокой, констатировала она.
В IV квартале ЦБ провел работу с 57 кредитными организациями, с помощью которых более 7000 клиентов проводили сомнительные операции, сообщила Муфтахетдинова. В отношении 12 организаций действуют меры ограничительного характера, в отношении еще семи этот вопрос решается, сообщила она. 22 кредитных организации требуют дополнительного контроля со стороны ГУ, у двух банков была отозвана лицензия, добавила Муфтахетдинова. По ее словам, со всеми остальными банками ЦБ работает практически в ежедневном режиме.
Замначальника управления описала три схемы сомнительных операций. Первая - это схема по выводу денежных средств. Вторая схема - схема профессиональных участников рынка ценных бумаг, чаще всего, с евробондами, эта схема набирает оборот, говорит Муфтахетдинова. Третья схема - транзит, данной категории уделяется наиболее пристальное внимание регулятора.
Муфтахетдинова пообещала, что ЦБ будет доводить до банков информацию о клиентах, проводящих сомнительные операции и перебегающих из банка в банк, причем ежедекадно.