Инсайдеры из ФБР

Американская прокуратура обвиняет двух агентов ФБР в том, что те снабжали конфиденциальной служебной информацией одного из игроков на рынке. Трейдер Энтони Элджинди, которому также предъявлено обвинение, с помощью добытого компромата сбивал цены на акции и зарабатывал на продажах без покрытия.

Прокуроры утверждают, что 34-летний Элджинди получал у агентов ФБР сведения о готовящихся расследованиях и прочих проблемах с полицией у компаний, торгующихся на бирже. Подобный компромат - отличный инструмент для беспроигрышной игры на понижение. Элджинди брал акции взаймы по текущей цене и сразу их продавал, затем он распространял свой "эксклюзив" по рынку, что сбивало цены. Как только акции сильно дешевели, он покупал нужное количество и отдавал долг. Разница в цене была его выигрышем. В качестве одного из примеров преступной деятельности обвинительное заключение упоминает историю с компанией Nuclear Solutions. Джефри Ройер, сотрудник ФБР, сообщил Элджинди, что нашел в базе записи о давнем расследовании против Пола Брауна, ныне покойного гендиректора Nuclear Solutions. Элджинди сразу же продал взятые взаймы акции этой небольшой фирмы, а потом распространил негативную информацию всем подписчикам своей почтовой рассылки. Акции Nuclear Solutions в тот же день (19 декабря прошлого года) упали с $3,20 до $2,45 (т. е. на 23%), поскольку Элджинди обладал большим авторитетом в инвестиционном сообществе. Трейдер продолжал приводить негативные факты о Nuclear Solutions в своих посланиях, и 1 февраля бумаги этой компании закрылись на отметке $1,55, что представляло уже 50% -ную прибыль для тех, кто продавал без покрытия. Позже акции начали расти, т. е. Элджинди и его сообщники, очевидно, начали закрывать позиции. Трейдер зарабатывал не только на классических продажах без покрытия. Он прибегал и к откровенному шантажу. Заполучив очередной компромат, Элджинди, угрожая пустить его в ход, предлагал компаниям расплатиться.

По данным обвинительного заключения, поставщиками информации были Ройер, который уволился из ФБР в декабре, чтобы присоединиться к Элджинди, и Линн Уингейт, которая была уволена во вторник. Обвиняются также два трейдера - Даррик Кливлэнд и Трой Питерс, работавшие с Элджинди. Каждому обвиняемому придется защищаться сразу по нескольким статьям, среди которых рэкет, преступный сговор ради мошенничества с ценными бумагами, вымогательство и препятствование осуществлению правосудия. Всех пятерых ждут многолетние тюремные сроки. Если никаких сделок с обвинением заключено не будет, а судья вынесет приговор по максимуму, то Элджинди и другие могут провести в заключении до 20 лет. "Материалы обвинения демонстрируют шокирующую историю сговора опытного манипулятора рынка и агентов правоохранительных органов, предпринятого с целью личной наживы", - заявил федеральный прокурор Алан Вайнгрэд. Специалисты по финансовой преступности говорят, что впервые сталкиваются с подобным цинизмом со стороны агентов ФБР. "Я не помню ни одного такого случая, - говорит Роберт Минтц, бывший прокурор, а ныне партнер юридической фирмы McCarter & English. - Нужно обладать невероятной наглостью, чтобы пользоваться конфиденциальной государственной информацией для манипулирования рынком ценных бумаг ". По словам Минтца, базы данных, из которых фэбээровцы черпали компромат - Automated Case Support и National Crime Information Center, - это настоящие золотые жилы для недобросовестных игроков. Здесь есть информация о ведущихся и планируемых расследованиях против частных лиц и корпораций, обо всех их прошлых проблемах с законом, а также данные обо всех расследованиях, проводимых Комиссией по ценным бумагам и биржам (SEC). Попытки корреспондентов The Wall Street Journal связаться с фирмой Элджинди, Pacific Equity Investigations, расположенной в Сан-Диего, не увенчались успехом. Не удалось поговорить и с другими обвиняемыми. По словам представителей Минюста США, все пятеро были арестованы во вторник в разных концах Соединенных Штатов. Адвокаты Ройера и Уингейт заявили, что их подзащитные не собираются признавать себя виновными. В обвинении не указывается "заработанная" игроками сумма, однако говорится, что Ройер, еще будучи на службе в ФБР, получил за свои труды $30 425. Власти также подали гражданский иск, целью которого является арест имущества обвиняемых: многочисленных счетов, открытых на имена Элджинди и Ройера, принадлежащего трейдеру дома ценой $2,2 млн, а также его автомобилей Rolls Royce, Bentley, Jaguar и Hummer.